卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688258证券简称：卓易信息

江苏卓易信息科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

2025年5月江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》、《江苏卓易信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。

会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人

等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下

意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名

股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理

人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，

不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参

加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-

012）。江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年5月13日14点30分

2、现场会议地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议

室

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长谢乾先生

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2025年5月13日至2025年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月13日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-

11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

（2025年5月15日）的9:15-15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

(二)主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的有效表决权数量

(三)宣读股东大会会议须知

(四)推举计票、监票成员

(五)逐项审议会议议案及其子议案：

1.关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2.关于公司2024年度监事会工作报告的议案

3.关于公司2024年度财务决算报告的议案

4.关于公司2025年度财务预算报告的议案江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

5.关于公司2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案

6.关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

7.关于续聘公司2025年度审计机构的议案

8.关于公司2025年度董事薪酬的议案

9.关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

10.关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

票的议案

(六)听取《2024年度独立董事述职报告》

(七)与会股东及股东代理人发言及提问

(八)与会股东对议案投票表决

(九)休会（统计现场表决结果）

(十)复会，宣读现场会议表决结果

(十一)见证律师宣读法律意见书

(十二)签署会议文件

(十三)主持人宣布现场会议结束江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会会议议案

议案一：

关于公司2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2024年度董事会工作报告》已经公司2025年4月16日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

附：《2024年度董事会工作报告》江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025年5月13日江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏卓易信息科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2025年5月江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024年，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》

等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，保障公司各项工作有效开展。

现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年度公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入32339.26万元，较上年同期增长0.99%；实现归属于母公司所有者的净利润3284.15万元，较上年同期降低41.52%。主要原因是本报告期投资收益较上年同期减少4802.39万元导致公司归属于母公司所有者的净利润下滑；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润

1489.36万元，较上年同期增长144.46%。得益于公司产品结构调整，高毛利率

的 IDE 业务收入增长带动公司整体毛利增长以及公司加强收款管理，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润大幅增长；报告期末公司总资产

155520.80万元，较报告期初降低5.34%；归属于母公司的所有者权益

84508.12万元，较报告期初降低18.58%。

二、公司经营管理情况

(一)业务发展

为优化布局基础软件业务，增强竞争优势，助力公司长远发展，公司2023年收购了艾普阳科技（深圳）有限公司（以下简称“艾普阳科技”）52%股权并

于2024年完成了对艾普阳科技剩余48%股权的收购，使其成为全资子公司，同时也完成了公司在 IDE 业务领域的布局。2024 年 6 月，艾普阳科技发布了基于多年研发经验和技术积累完全自主开发的云原生低代码 IDE 工具产品 SnapDevelop 首

个 GA 版本，可替代国外主流商业开发工具（Visual Studio、Rider）同等功能。

云原生开发是当前软件开发的一个重要趋势，具有快速迭代、高并发、分布式等特点，支持云原生开发可以让公司的产品更好地适应云计算环境下的应用开发需求，帮助开发者快速构建和部署可弹性扩展、高可用性的应用。与传统 IDE（如微软的 Visual Studio、JetBrains 的 IntelliJ IDEA 等）相比，SnapDevelop江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目前主要支持.NET 平台的云原生应用开发。

为了更好的推广 SnapDevelop 产品，公司与中国开发者服务头部平台 DCloud公司达成全面合作，艾普阳科技将面向 DCloud 平台用户推出支持 DCloud 软件生态的 SnapDevelop 工具产品，并为广大开发者提供持续的技术支持与维护服务；

而 DCloud 将通过其广泛的渠道——包括官方网站、开发者社区、系统消息等多

元化方式——对 SnapDevelop 进行全方位的推广与宣传，助力其在开发者生态中的快速渗透和广泛应用。

2025年，在固件业务方面，随着国产替代趋势的不断推进，固件业务迎来了

非常好的发展机遇。在金融、电信、电力等行业，固件国产替代空间广阔，这对于公司的固件业务来说，是一个重要的市场机遇。且随着 AI 技术的爆发，当前AI 服务器市场增长迅速，推理服务器市场需求旺盛，也有望为公司固件业务带来新的增长动力。

公司将持续关注业务经营及技术研发，形成符合“自主、安全、可控”要求的“基础固件-开发支撑软件-应用软件”的软件产业链业务及产品线，从而提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展、高质量发展目标。

(二)技术和产品方面

（1）核心固件 BIOS/BMC

2024年，百敖软件作为国产固件领域的龙头企业，全面助力国产芯片的研发与落地，聚焦技术堵点，尤其在 RISC-V 领域持续深耕。相比传统的 x86 与 ARM指令集，RISC-V 架构有助于规避芯片设计受制于人的问题，但生态建设仍是其发展瓶颈。基于我们在固件领域的深厚积累和技术洞察，百敖软件在 RISC-V 固件方向取得了多项关键突破：

* 推出国内唯一的原生 UEFI 固件基础解决方案，加速国产 RISC-V 芯片生态的成熟，为行业发展贡献独特力量。

* 创新开发 RISC-V 图形化固件设置界面与二进制转译层，有效弥补 RISC-V在生态方面相较 ARM 的短板。江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料* 完善 RISC-V 服务器级 RAS 功能框架及实现方案，使其基本对标 ARM 服务器 CPU 的相关功能，为产品化落地补齐关键拼图。

* 探索云原生固件（Cloud Firmware Cloud FW）解决方案，在云服务器领域形成原型产品（POC）。

此外，2024 年我们与国内某头部 RISC-V IP 供应商建立深度合作，并携手多家专注于 RISC-V 架构服务器 CPU 设计的领先企业推进商务项目。相关产品预计将在未来几年陆续上市，推动国产 RISC-V 生态迈向新阶段。

同时，百敖软件继续将主流国际和国内信创 CPU 的新产品加入 ByoCore 2.0固件框架平台中，合并新加入的 RISC-V 产品族和 ARM 产品族，形成产品矩阵，充分利用 ByoCore2.0 跨架构、跨硬件平台的强大灵活性和可扩展性特点，提升国产计算机系统韧性和供应链安全。

（2）集成化开发工具 IDE

在 IDE 业务方面，公司会根据市场需求及客户反馈对 Snapdevelop 进行持续的迭代升级，以不断优化并新增相关功能，同时 Snapdevelop 产品今年的工作重点将主要放在满足国内市场需求的功能开发上，例如目前正在积极适配移动端的DCloud 框架，努力为开发者提供更加全面、高效的开发解决方案。以及为了适应更广泛的开发场景和用户需求，公司也正在积极推进对云原生、鸿蒙原生开发的支持。同时，公司也在计划适配新的编程语言，比如 Java 和 Python。适配这两种语言，将大大扩大公司产品的适用范围，吸引更多使用这些语言的开发者。

同时基于艾普阳科技多年的 IDE 开发的技术积累，结合 AI 自动代码生成及大语言模型技术，公司也正在打造面向中小应用场景、旨在实现快速开发与快速落地的“AI+IDE”概念 EazyDevelop 平台，它专注于解决企业在数字化转型过程中对高效开发工具的需求，能够快速搭建应用框架，实现业务功能的快速迭代。

基于公司自主研发的技术体系，EazyDevelop 能更好地适配各类复杂业务场景，与 AI 大模型深度融合，为开发者提供更智能、高效的开发体验，助力企业快速将创新想法转化为实际应用，抢占市场先机。江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

(三)组织建设方面

公司已建立以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为核心的公司治理结构，并按照《公司法》、《公司章程》等相关规定围绕公司治理结构建立了相应的独立董事、专门委员会、董事会秘书等配套工作制度。公司当前的治理结构较为完善，能够对公司的生产经营形成有效的监督、管理，确保公司的董事、监事和高级管理人员勤勉尽责地履行相应职责。2024年，公司紧跟监管新政策的步伐，对《公司章程》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》

等多项治理制度进行修订，落实监管新规要求。

(四)人才培养方面

为进一步激发人才活力，公司于2022年推出限制性股票激励计划，授予68名激励对象限制性股票145.2376万股。2024年1月，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件达成，经董事会审议通过对63名激励对象进行归属登记，共计归属64.6984万股，占公司当时总股本的0.74%。公司持续健全完善员工绩效考核和激励机制，使员工同步享受公司发展收益，激发员工创造性和主动性，营造人才引育用留的良好生态环境。

三、2024年度公司董事会日常工作情况

2013年8月18日，公司召开创立大会审议通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》等治理文件。2019年2月，公司召开第二届董事会

第十一次会议，根据公司拟申请在上海证券交易所科创板首发上市的决定及公司实际情况，对公司原有规章制度进行了修订，并制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《江苏卓易信息科技股份有限公司重大信息内部保密制度》等一批上市后适用的治理文件。2024年，为进一步规范公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及

规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等在内的十余项管理制度进行了修订。上述江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料制度为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照各自的议事规则和工作细则规范运作，各负其责，切实保障全体股东的利益。

(一)报告期董事会运行情况

2024年度董事会召开情况如下：

序号会议召开时间会议届次

12024/1/19第四届董事会第十二次会议

22024/1/29第四届董事会第十三次会议

32024/3/18第四届董事会第十四次会议

42024/4/18第四届董事会第十五次会议

52024/4/26第四届董事会第十六次会议

62024/7/24第四届董事会第十七次会议

72024/8/27第四届董事会第十八次会议

82024/9/13第四届董事会第十九次会议

92024/10/25第四届董事会第二十次会议

102024/11/5第四届董事会第二十一次会议

112024/11/21第四届董事会第二十二次会议

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

2024年公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，公司董事会严格

遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，有效发挥董事会的作用。

(三)董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2024年，战略委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议。

(四)独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审

议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

(五)信息披露情况

公司董事会对信息披露管理工作均给予高度重视，严格按照法律法规要求，保证真实、准确、完整、公平、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的

决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

四、2025年董事会主要工作内容

2025年，董会会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营

管理层及全体员工围绕战略目标，全力推进各项工作，切实履行勤勉尽责义务，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，重点做好以下工作：

(一)推动公司持续稳定发展

2025年，公司董事会将根据总体发展战略规划要求，制定经营管理计划，抓

住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。

(二)做好公司的信息披露工作。

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度，维护广大投资者的权益。

(三)健全公司规章制度，进一步完善、规范上市公司规范化管理水平

公司将根据中国证监会和上海证券交易所的最新监管指引体系，结合公司治理的实际需求，完善公司内部控制制度，对相关内容进行修订更新，为公司治理提供指导建议，并持续完善公司治理结构，加强内部控制建设，优化内部控制流程，强化相关制度的监督管理，完善风险防范机制，促进公司规范运作。同时，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性。

(四)加强投资者管理工作

公司董事会将始终重视与投资者的沟通交流工作，不断向优秀上市公司学习，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解与认同，促进公江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料司与投资者之间建立长期、良好的互动关系，树立公司良好的市场形象，有效保障公司可持续、健康发展。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025年5月13日江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案二：

关于公司2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2024年度监事会工作报告》已经公司2025年4月16日召开的第四届监事会第二十次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

附：《2024年度监事会工作报告》江苏卓易信息科技股份有限公司监事会

2025年5月13日江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏卓易信息科技股份有限公司

2024年度公司监事会工作报告

2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》以及《江苏卓易信息科技股份有限公司监事会议事规则》

的相关规定，切实维护公司及股东利益，认真履行公司监事会的职责，勤勉尽责，起到了应有的监督作用，保障了公司的规范运作。现将2024年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，先后召开了7次会议，审议情况如下：

会议时间会议届次审议事项

2024/1/19第四届监事会第十一次会关于拟出售资产的议案

议关于调整部分募投项目内部投资结构及实施地址的议案关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

关于修订《监事会议事规则》的议案

2024/1/29第四届监事会第十二次会关于调整公司2022年限制性股票激励计划相

议关事项的议案关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案

2024/4/18第四届监事会第十三次会关于公司2023年度监事会工作报告的议案

议关于公司2023年度财务决算报告的议案关于公司2024年度财务预算报告的议案江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案关于公司2023年年度报告及其摘要的议案关于公司2024年度监事薪酬的议案关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

2024/4/26第四届监事会第十四次会关于公司2024年第一季度报告的议案

议

2024/8/27第四届监事会第十五次会关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案

议关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

2024/9/13第四届监事会第十六次会关于使用自有资金收购控股子公司艾普阳科

议技少数股东48%股权的议案

2024/10/25第四届监事会第十七次会关于公司2024年第三季度报告的议案

议

2024/11/21第四届监事会第十八次会关于调整公司2022年限制性股票激励计划相

议关事项的议案关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

二、监事会日常工作情况江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024年度，公司监事会依照《公司法》、《监事会议事规则》、《公司章程》所

赋予的职责，认真履行监督职能，检查公司经营和财务活动情况，列席公司董事会及股东大会会议，对股东大会决议执行情况进行监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。

1．公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会和董事会的召集召开程序、议事规则和决议程序合法有效，公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度不断完善，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律法规、滥用职权或损害股东利益的行为。

2．检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司现行财务制度、流程和财务状况等进行了认真检查，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，会计监督功能得到有效发挥，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3．公司收购、出售资产情况

报告期内，公司发生的收购、出售资产等交易均按照相关制度履行了决策程序，程序合法有效，交易价格合理，未造成公司资产流失，未发生内幕交易或其他损害股东权益的情况。

4．内部控制体系建设情况

自设立以来，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关法规政策的规定，逐步有序开展内控体系建设工作。借助内控体系建设平台，不断完善公司治理结构，提高公司法人治理水平，逐步建立一套适合自身特点的内部控制体系，从而保护资产安全和完整，保证经营活动的有效进行，进而保护公司和股东利益。

三、公司监事会2025年度工作计划

2025年公司监事会将继续忠实、勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结

构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

1．依法监督公司运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2．依法检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务

运作情况实施监督。

3．依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益的行为发生。

监事会主席：杜娟

2025年5月13日江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案三：

关于公司2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2024年度财务决算报告》已经公司2025年4月16日召开的第四届董

事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

附：《2024年度财务决算报告》江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025年5月13日江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏卓易信息科技股份有限公司

2024年度公司财务决算报告

2024年，在董事会领导下，经过经营班子和全体员工的不懈努力，公司整体

运营平稳，报告期内，公司继续深耕基础软件领域，公司于2023年7月、2024年

11月分两次完成了对艾普阳科技（深圳）有限公司（以下简称：艾普阳科技）的收购，目前艾普阳科技为公司全资子公司。公司编制了2024年度财务决算，财务决算中主要财务指标及其变动情况如下表：

主要财务指标及其变动情况

单位：万元项目2024年2023年增加变化幅度

营业收入32339.2632022.38316.880.99%

利润总额3775.085600.98-1825.90-32.60%

归属于上市公司股东3284.155616.05-2331.90-41.52%的净利润

总资产155208.03163965.27-8757.24-5.34%

归属于上市公司股东84508.12103793.37-19285.25-18.58%的净资产

2024年度公司实现营业收入32339.26万元，同比增长0.99%。

2024年度归属于上市公司股东的净利润3284.15万元，同比下降41.52%，

主要是由于2023年公司转让子公司卓易文化10.83%的股权，丧失控制权，确认股权转让投资收益4127.79万元。本期无相关事项，公司2024年的投资收益相比去年同期减少4802.39万元。

报告期末公司总资产为155208.03万元，较期初下降5.34%，主要是报告期内公司收购艾普阳科技少数股东48%股权，货币资金减少所致。江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料报告期末归属于上市公司股东的净资产为84508.12万元，较期初下降

18.58%，主要是报告期内公司收购艾普阳科技少数股东48%股权，导致资本公积减少所致。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025年5月13日江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四：

关于公司2025年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2025年度财务预算报告》已经公司2025年4月16日召开的第四届董

事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

附：《2025年度财务预算报告》江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025年5月13日江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏卓易信息科技股份有限公司

2025年度财务预算报告

根据公司2025年度的经营计划，并结合市场需求状况及价格趋势，公司在新一年度中将加强财务管控和内控建设，提高财务信息化管理水平，加强预算管理，全面完成经营考核目标，提高公司经济效益。现将公司2025年度财务预算报告如下：

一、主要经济和财务预算指标：

（1）营业收入40000万元；

（2）利润总额8000万元，归属于上市公司股东的净利润7000万元。

2025年预算与2024年经营成果比较表

项目2025年预算2024年成果增加预计增长

营业收入（万元）40000.0032339.267660.7423.69%

利润总额（万元）8000.003775.084224.92111.92%归属于上市公司股东的

7000.003284.153715.85113.14%

净利润（万元）

二、确保预算完成采取的主要措施：

1、立足国内市场，稳步拓展国际市场，提高市场占有率，增加营业收入。

2、继续加大产品研发投入，保持公司产品技术领先优势。

3、持续开展降本增效，提升产品竞争力和盈利能力。

4、加强全面预算管理，确保各业务目标的达成和风险可控。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025年5月13日江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案五：

关于公司2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案

各位股东及股东代理人：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为198758331.98元。

一、2024年度利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红1.00元（含税）。截至2025年

3月31日，公司总股本121142237股，扣减回购专用证券账户中股份数

2180997股，以此计算预计派发现金总额为人民币11896124.00元（含税）。

本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为

36.22%。

（二）如在利润分配公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致

使公司总股本发生变动的，公司拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（三）董事会提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公

积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

二、2025年中期现金分红规划为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，公司拟在满足现金分红条件且不江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东大会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定2025年中期分红方案并实施。

以上议案已经公司2025年4月16日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。《江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度利润分配及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-010）已于2025年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025年5月13日江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案六：

关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2024年年度报告》及其摘要已经公司2025年4月16日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025年5月13日江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案七：

关于续聘公司2025年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。因此公司拟聘用天衡会计师事务（特殊普通合伙）所作为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

以上议案已经公司2025年4月16日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。《江苏卓易信息科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）已于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025年5月13日江苏卓易信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案八：

关于公司2025年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司之实际情况，现提出公司董事薪酬方案如下：

1、公司根据相关规定，向独立董事发放津贴，津贴标准为每人每月人民币

5000元，按季度发放。

2、公司其他董事不因其担任董事职位额外领取津贴或报酬。

3、以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议方可通过。