证券代码：688258证券简称：卓易信息公告编号：2025-018

江苏卓易信息科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十

二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月8日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2025年5月1日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事3名，实到3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及

《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于<江苏卓易信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容

符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公

司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《江苏卓易信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编

1号：2025-016）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于<江苏卓易信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定以及

公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于核查<江苏卓易信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《中华人民共和国证券法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构

行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任

公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激

励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次

授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司监事会

2025年5月9日

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