证券代码：688259证券简称：创耀科技公告编号：2025-015

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次预计2025年度日常关联交易事项已经创耀（苏州）通信科技股份有

限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二

次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

*公司与关联方上海凌耘微电子有限公司（以下简称“凌耘微”）产生的日

常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议

2025年4月21日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议决议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司预计2025年将要发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司独立董事专门会议同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司2025年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次预计额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。关联董事赵贵宾回避表决。

3、监事会审议情况公司2025年4月24日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》。

本次关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

2024年实际发

2024年度预2024年实际发生

关联交易类别关联人生金额占同类计情况额

业务比例（%）

向关联方采购商品凌耘微不适用249527.390.07

向关联人提供劳务凌耘微不适用1522072.351.24

合计/1771599.74/

注：公司2024年度未对日常关联交易额度进行预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2025年预计日常关联交易金额为不超过680.00万元，主要交易类型包括公司向关联人采购产品、销售产品及向关联人提供劳务，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

2025年

本次预初至计金额

2025年

与上年占同类3月312024年占同类关联交易2025年度实际发关联人业务比日与关实际发业务比类别预计金额生金额例（%）联人累生金额例（%）差异较计已发大的原生的交因易金额向关联人

采购原材凌耘微270.000.770.6624.950.07不适用料

向关联人凌耘微270.001.08-0-不适用销售产品向关联人

凌耘微140.000.9353.82152.211.24不适用提供劳务

合计680.00/54.48177.16//

1、“占同类业务比例”计算基数分别为公司2025年度同类业务的预估金额

和2024年度经审计的同类业务的发生额；

2、上表中“2025年初至2025年3月31日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

3、以上数据均为未税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：上海凌耘微电子有限公司

统一社会信用代码：91310000MA7BK35B93

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陶云彬

注册资本：357.568万元

成立日期：2021年09月29日

注册地址：上海市闵行区昆阳路1508号2幢2层

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；电子元器件与机电组

件设备销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；物联网技术研发；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物

进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：自然人魏茂林持股比例为14.54%，宁波曦阁科技合伙企业（有限合伙）持股比例为13.42%，陶云彬持股比例为11.19%，宁波智湃科技合伙企业（有限合伙）持股比例为11.19%，创耀科技持股比例为9.08%。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元总资产净资产营业收入净利润

110370222.29102440952.09481231.81-53218530.76（二）与上市公司的关联关系

截至本公告日，公司持有凌耘微9.08%的股份，为公司的参股公司。会计师事务所结合实质重于形式，认定凌耘微为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

凌耘微依法存续经营，双方交易能正常结算，具备良好履约能力和支付能力。

公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方预计的2025年度日常关联交易主要为向关联人采购原材料、

销售产品及向关联人提供劳务，均为公司开展日常经营活动所需，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营业务往来，关联交易的价格由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

上述关联交易系公司日常经营业务，公司根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议，公司将严格按照合同或协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。

（二）关联交易定价的公允性

公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他供应商、客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2025年4月25日