证券代码：688259证券简称：创耀科技公告编号：2026-026

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《创耀（苏州）通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举的相关工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年6月17日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，

同意选举赵家兴先生为公司第三届董事会职工代表董事。

2026年6月18日，公司召开2025年年度股东会通过累积投票的方式选举

YAOLONG TAN 先生、王万里先生、杨凯先生、陈忠先生、金光杰先生为公司第三

届董事会非独立董事，刘海燕女士、吴泽勇先生、石寅先生为公司第三届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。上述第三届董事会董事简历详见《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2026-023）、《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-025）。

二、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，赵贵宾先生、张斌先生不再担任公司董事，徐赞先生、娄爱华先生不再担任公司独立董事，公司及公司董事会对各位在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、董事会办公室联系方式

电话：0512-62559288

邮箱：ir@triductor.com

联系地址：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年6月19日