证券代码：688259证券简称：创耀科技公告编号：2026-008

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*超额募集资金金额及使用用途创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股

票实际募集资金净额为人民币1219645063.27元，募集资金已于2022年1月7日全部到位，其中超募资金885043163.27元。

截至本公告披露之日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为780000000.00元，用于回购股份的金额为39304479.43元（含印花税、佣金等交易费用）。公司拟将剩余超募资金11850.05万元（包含现金管理收益及利息，具体以转出的实际金额为准，下同）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为13.39%。本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。

公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额不

超过超募资金总额的30%；在本次补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

*审议程序公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金共计11850.05万元永久补充流动资金。

本事项尚需提交股东会审议。一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1332000000.00元，扣除各项发行费用人民币112354936.73元，实际募集资金净额为人民币1219645063.27元，募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额1239220000.00元已于2022年1月7日存入公司募集资金专用账户。本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。

发行名称2022年首次公开发行股份

募集资金总额133200.00万元

募集资金净额121964.51万元

超募资金金额88504.32万元募集资金到账时间2022年1月7日

（二）募集资金投资项目的基本情况根据《创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元序号募集资金投资项目名称项目总投资拟投入募集资金

1电力物联网芯片的研发及系统应用项目8194.938194.93

接入 SV 传输芯片、转发芯片的研发及系

213179.4413179.44

统应用项目

3研发中心建设项目12085.8212085.82

合计33460.1933460.19

二、超募资金使用安排超募资金金额88504.32万元

前次已使用金额81930.45万元

本次使用用途及金额□其他，永久补充流动资金，11850.05万元

（一）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第

九次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.38%。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.38%。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。

公司于2024年11月29日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.38%。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。

（二）前次使用部分超募资金回购股份情况公司于2023年8月24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的超募资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易的方式回购公司股份。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）。2024年8月23日，公司完成此次股份回购，支付的总金额为39292213.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-033）。含印花税、佣金等交易费用的金额为39304479.43元。

（三）本次使用超募资金永久补充流动资金的计划在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金。

本次用于永久补充流动资金的金额为11850.05万元（包含现金管理收益及利息，具体以转出的实际金额为准），占超募资金总额的比例为13.39%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。

（四）相关承诺及说明

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金金额不超过超

募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的

生产经营中使用，且不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内，公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

依据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，自2025年

6月15日《上市公司募集资金监管规则》实施后发行取得的超募资金，适用新规则；施行前已发行完成取得的超募资金，仍适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。公司超募资金系新规实施前发行完成取得。因此本次使用超募资金永久补充流动资金符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

三、适用的审议程序及保荐人意见

（一）本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金事项的审议程序2026年3月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用11850.05万元（以实际转出为准）超募资金永久补充流动资金。

本事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议。

本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金使用管理办法的规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年3月18日