证券代码：688260证券简称：昀冢科技公告编号：2024-017

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月19日

（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数16

普通股股东人数16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量59133972

普通股股东所持有表决权数量59133972

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.2783例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.2783

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事曹瑞武因工作原因未能出席会议，

已履行请假手续；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈艳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5902503799.81571089350.184300.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例

序号票数比例（%）票数比例（%）数（%）1《关于放弃控345965696.94731089353.052700.0000股孙公司优先增资权暨关联交易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1应回避表决的关联股东名称：甘子英、郑向超、徐鳌、熊强等。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、黄鹂

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2024年4月20日