昀冢科技:关于控股子公司增资扩股并引入外部投资者的公告

证券代码：688260证券简称：昀冢科技公告编号：2025-046

苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于控股子公司增资扩股并引入外部投资者的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昀冢科技”）

控股子公司池州昀冢电子科技有限公司（以下简称“标的公司”或“池州昀冢”）上一轮增资扩股并引入地方国资等外部投资方对标的公司按照7亿元的投前

估值进行增资，投资方拟以货币方式合计增资不超过15000万元，增资完成后将取得池州昀冢共计不超过17.65%的股权。截至目前，该轮增资扩股事项已完成，投资方合计对标的公司增资10000万元，其中宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）出资5500万元认缴池州昀冢注册资本2516万元，宣城开盛产业投资发展有限公司出资4500万元认缴池州昀冢注册资本2058万元，该轮增资完成后投资方合计取得池州昀冢12.50%的股权。

●结合公司控股子公司池州昀冢业务发展情况，为聚焦中高端片式多层陶瓷电容器的研发及生产，池州昀冢拟进一步以增资扩股方式引入外部投资方。公司于2025年12月14日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司完成上一轮增资后以新估值进一步增资扩股暨引入投资者的议案》，同意控股子公司池州昀冢完成上一轮增资后以新估值进一步增资扩股并引入外

部投资方对标的公司按照8.5亿元的投前估值进行下一步增资，投资方以货币方式合计增资2000万元，增资完成后将取得池州昀冢共计2.30%的股权。其中，深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）拟出资1500万元认缴注册资本

645.7828万元，自然人李美欣拟出资500万元认缴注册资本215.2609万元。新

引入投资方增资资金来自其自有资金或自筹资金，增资款将用于 MLCC 业务发展，进一步加速 MLCC 项目进程。● 公司及其他池州昀冢现有股东均放弃本次增资事项的优先认购权，本次增资事项完成后，池州昀冢仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

●本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

●履行的审议程序：本次增资事项已经公司第二届董事会第二十六次会议

审议通过，无需提交股东会审议。

●相关风险提示：截至本公告披露日，公司及标的公司池州昀冢与新引入投资方深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）、李美欣已就本次交易签署《增资协议》。本次交易的后续推进及交割可能会受到多种因素的影响，尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、增资事项概述

（一）本次交易概况

1、本次增资概况公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股引入投资者的议案》，同意控股子公司池州昀冢增资扩股并引入地方国资等外部投资方对标的公司按照7亿元的投前估值进行增资，投资方拟以货币方式合计增资不超过15000万元，增资完成后将取得池州昀冢共计不超过17.65%的股权。截至目前，该轮增资扩股事项已完成，投资方合计对标的公司增资10000万元，其中宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）出资5500万元认缴池州昀冢注册资本2516万元，宣城开盛产业投资发展有限公司出资4500万元认缴池州昀冢注册资本2058万元。

结合公司控股子公司池州昀冢业务发展情况，为聚焦中高端片式多层陶瓷电容器的研发及生产，池州昀冢拟进一步以增资扩股方式引入外部投资方。公司于2025年12月14日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司完成上一轮增资后以新估值进一步增资扩股暨引入投资者的议案》，同意控股子公司池州昀冢完成上一轮增资后以新估值进一步增资扩股并引入外部投

资方对标的公司按照8.5亿元的投前估值进行下一步增资，公司及其他池州昀冢现有股东均放弃本次增资事项的优先认购权，投资方以货币方式合计增资2000万元，增资完成后将取得池州昀冢共计2.30%的股权。其中，深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）拟出资1500万元认缴注册资本645.7828万元，自然人李美欣拟出资500万元认缴注册资本215.2609万元。新引入投资方增资资金来自其自有资金或自筹资金，增资款将用于MLCC业务发展，进一步加速MLCC项目进程。

本次增资前，池州昀冢注册资本为36594.3562万元，系公司控股子公司本次增资完成后，池州昀冢仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

2、本次增资的交易要素

□新设公司

?增资现有公司（□同比例?非同比例）

--增资前标的公司类型：□全资子公司?控股子公司投资类型

□参股公司□未持股公司

□投资新项目

□其他投资标的名称池州昀冢电子科技有限公司

?已确定，具体金额（万元）：2000投资金额

□尚未确定

?现金

?自有资金

□募集资金

□银行贷款出资方式

?其他

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境□是?否

注：公司及其他池州昀冢现有股东均放弃本次增资事项的优先认购权，新引入投资方以货币方式合计增资2000万元，增资完成后将取得池州昀冢共计2.30%的股权。新引入投资方增资资金来自其自有资金或自筹资金。

（二）审议情况本次公司控股子公司完成上一轮增资后以新估值进一步增资扩股事项已经

公司于2025年12月14日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权管理层办理与该事项相关的事宜，包括但不限于法律文件起草、协议谈判及签订等事项。

（三）本次增资是否属于关联交易和重大资产重组本次公司控股子公司池州昀冢以新估值进一步增资扩股事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

本次增资标的为公司控股子公司池州昀冢电子科技有限公司，公司及其他池州昀冢现有股东均放弃本次增资事项的优先认购权。

（二）增资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型?增资现有公司（□同比例?非同比例）

标的公司类型（增资前）控股子公司

法人/组织全称池州昀冢电子科技有限公司

统一社会信用代码 91341700MA2WG7JK0Q法定代表人王宾

成立日期2020/12/2

注册资本36594.3562万元安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区乐山路以西注册地址汉江路以北地块控股股东苏州昀冢电子科技股份有限公司

电子产品及配件、塑料制品、电子元器件、其他电子元件、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备）、机电设备、五金机电、金属材料、模具的研发、

生产、制造、销售；工艺品、生活日用品销售；电主营业务子产品技术咨询服务；从事自营货物及技术的进出

口业务（国家限制和禁止出口的货物及技术除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

科目2025年9月30日（未经审计）2024年12月31日（经审计）科目2025年9月30日（未经审计）2024年12月31日（经审计）

资产总额92864.1787751.86

负债总额84463.2775327.09

所有者权益总额8400.9112424.77

资产负债率90.95%85.84%

科目2025年1月至9月（未经审计）2024年度（经审计）

营业收入11452.082796.15

净利润-9802.88-14093.85注：池州昀冢2024年12月31日/2024年度财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。池州昀冢2025年9月30日/2025年1月至9月的财务数据未经会计师事务所审计。

3、增资前后标的公司股权结构

单位：人民币万元序增资前增资后股东名称

号出资金额占比(%)出资金额占比(%)苏州昀冢电子科技股份

130000.000081.979930000.000080.0953

有限公司（上市公司）宣城市徽元绿能贰号股2权投资合伙企业（有限合2515.89596.87512515.89596.7170伙）宣城开盛产业投资发展

32058.46035.62512058.46035.4958

有限公司池州昀腾企业管理合伙

41024.00002.79821024.00002.7339企业（有限合伙）池州昀鑫企业管理合伙

5996.00002.7217996.00002.6592企业（有限合伙）深圳市昀辉企业管理合

6//645.78281.7241

伙企业（有限合伙）

7李美欣//215.26090.5747

合计36594.3562100.000037455.3999100.0000

注：上表股权结构最终以工商登记结果为准。

（三）出资方式及相关情况新引入投资方深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）、李美欣以货币方

式合计向池州昀冢增资2000万元增资资金来自其自有资金或自筹资金，增资款将用于 MLCC 业务发展，进一步加速 MLCC 项目进程。

（四）其他

标的公司池州昀冢产权清晰，不存在限制本次交易的情形，不属于失信被执行人，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、增资标的股东基本情况公司控股子公司池州昀冢完成上一轮增资后以新估值进一步增资扩股并引入外部投资方公司及其他池州昀冢现有股东均放弃本次增资事项的优先认购权。本次增资新引入投资方以货币方式合计增资2000万元，其中深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）拟出资1500万元认缴注册资本645.7828万元，自然人李美欣拟出资500万元认缴注册资本215.2609万元。以下为新引入增资方及池州昀冢现有股东基本情况。

（一）本次增资方基本情况

1、深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440300MAK41L0J5U执行事务合伙人刘桓辉

成立日期2025/12/9出资额1500万元人民币深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路达成工业区注册地址

3号厂房402一般经营项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法主营业务须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、李美欣

姓名李美欣性别女国籍中国

通讯地址江苏省苏州市吴中区***是否为失信被执行人□是?否

截至本公告披露日，公司与深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）、李美欣之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。深圳市新永利电子有限公司的实际控制人系深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）的执行

事务合伙人，该公司为池州昀冢客户；李美欣为苏州博宇机电有限公司的实际控制人，该公司为池州昀冢供应商。深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）、李美欣的财务资金状况和资信情况良好，具备履约能力。

（二）增资标的其他股东基本情况

1、苏州昀冢电子科技股份有限公司

法人/组织全称苏州昀冢电子科技股份有限公司

统一社会信用代码 91320583085045936C法定代表人王宾

成立日期2013/12/4注册资本12000万人民币注册地址昆山市周市镇宋家港路269号

控股股东/实际控制人王宾

电子产品的研发；塑料制品的生产、销售；电子元器件、电子产品及配件、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备）、机电设备、五金机电、金属材

料的研发、生产制造、销售；精密模具及自动化设

备的设计研发、制造、加工及销售；工艺品、生活主营业务日用品的销售；电子产品技术咨询；货物及技术的进出口业务（国家限制和禁止出口的货物及技术除外）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91341800MA8QM13664执行事务合伙人国元股权投资有限公司

成立日期2023/6/27出资额100000万人民币

注册地址安徽省宣城经济技术开发区科技园一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完主营业务成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

3、宣城开盛产业投资发展有限公司

法人/组织全称宣城开盛产业投资发展有限公司

统一社会信用代码 91341800MA8PYD9370法定代表人周大成

成立日期2023/2/2注册资本9900万人民币注册地址安徽省宣城经济技术开发区科技园控股股东宣城市开盛控股集团有限公司

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投

资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；证券财务顾问服务；创业投资（限投资未上市企业）；证券分支机主营业务构证券业务；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；证券公司为期货公司提供中间介绍业务

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

4、池州昀腾企业管理合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称池州昀腾企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91341700MAE4HXRE5X执行事务合伙人王宾

成立日期2024/11/14出资额1024万人民币安徽省池州市江南产业集中区乐山路以西汉江路以注册地址北地块一般项目：企业管理；企业管理咨询（除许可业务主营业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

5、池州昀鑫企业管理合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称池州昀鑫企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91341700MAE5G5JU4X执行事务合伙人王宾

成立日期2024/11/14出资额996万人民币安徽省池州市江南产业集中区乐山路以西汉江路以注册地址北地块一般项目：企业管理；企业管理咨询（除许可业务主营业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）四、增资标的评估、定价情况

综合考虑标的公司技术实力、市场定位、当前发展阶段、核心团队实力、未

来发展前景等，经与投资方友好协商，同意池州昀冢投前估值为人民币8.5亿元，增资方以人民币2.32元对应1元注册资本的价格进行增资。本次增资遵循客观、公平、公正、平等、自愿的定价原则，交易价格合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、增资协议的主要内容公司及标的公司池州昀冢与新引入投资方深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）、李美欣已就本次增资事项签署《增资协议》，主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）、李美欣

乙方：池州昀冢电子科技有限公司

丙方：苏州昀冢电子科技股份有限公司

（二）本次增资相关事项

1、经各方最终确认：标的公司的估值（投前）为85000万元人民币（以下简称“本轮增资估值”）

2、投资人深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）以现金15000000元

人民币（以下简称“本轮增资款”）对标的公司进行增资，其中6457828元人民币列入注册资本，8542172元人民币列入资本公积。投资人李美欣以现金5000000元人民币对标的公司进行增资，其中2152609元人民币列入注册资本，

2847391元人民币列入资本公积。

3、本轮增资完成后，标的公司的总注册资本增加至叁亿柒仟肆佰伍拾伍万叁

仟玖佰玖拾玖元（RMB374553999），其中深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）持有标的公司陆佰肆拾伍万柒仟捌佰贰拾捌元（RMB6457828）注册资本，占标的公司出资额比例为1.7241%；李美欣持有标的公司贰佰壹拾伍万贰仟陆佰零玖元（RMB2152609）注册资本，占标的公司出资额比例为：0.5747%。

本次增资后标的公司的股权结构为：

序号股东姓名出资额（万元）持股比例（%）

1苏州昀冢电子科技股份有限公司30000.000080.0953

宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业

22515.89596.7170（有限合伙）

3宣城开盛产业投资发展有限公司2058.46035.4958

4池州昀腾企业管理合伙企业（有限合伙）1024.00002.7339

5池州昀鑫企业管理合伙企业（有限合伙）996.00002.6592

6深圳市昀辉企业管理合伙企业（有限合伙）645.78281.7241

7李美欣215.26090.5747

合计37455.3999100.0000

4、根据本协议条款并在遵守本协议条件的前提下，各方同意：