证券代码：688260证券简称：昀冢科技公告编号：2026-048

苏州昀冢电子科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年8月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的各项规定；公司2026年半年度报告的内容与格式

符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2026年半年度的经营成果和财务状况等事项；公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》经审议，董事会认为：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，不会对公司的经营情况产生重大影响，亦不会影响核心管理团队的稳定性。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事莫凑全、胡炜为2024年限制性股票激励计划激励对象，回避本议案的表决。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》经审议，董事会认为：公司对本次激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事莫凑全、胡炜为2026年限制性股票激励计划激励对象，回避本议案的表决。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（四）审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年年度股东会的授权，公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年8月12日为授予日，以授予价格18.55元/股，向87名激励对象授予199.00万股限制性股票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事莫凑全、胡炜为2026年限制性股票激励计划激励对象，回避本议案的表决。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

（五）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》经审议，董事会认为：为践行以“投资者为本”的发展理念，公司推动落实“提质增效重回报”行动方案，有利于提高公司质量、完善企业治理、增强投资者回报、加强投资者沟通、强化“关键少数”履职责任，将促进公司高质量发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（六）审议通过《关于调整组织架构的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2026年8月14日