苏州昀冢电子科技股份有限公司

第三届董事会第二次独立董事专门会议决议

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次独

立董事专门会议于 2026年 9月 18日在公司会议室以通讯方式召开。经与会独立董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。

经全体独立董事推选龚菊明先生召集并主持本次会议，会议应出席独立董事

3名，实际出席独立董事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会独立董事表决，形成如下决议：

一、审议并通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，基于整体规划及统筹安排，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案进行调整。

独立董事专门会议认为：公司对 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的调整，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议通过。

二、审议并通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文

件的规定，基于整体规划及统筹安排，对本次发行方案进行了第二次调整，并编制了《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》。

独立董事专门会议认为：公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议通过。

三、审议并通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文

件的规定，基于整体规划及统筹安排，对本次发行方案进行了第二次调整，公司根据股东会的授权并结合调整后的发行方案编制了《2025 年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

独立董事专门会议认为：公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议通过。

四、审议并通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文

件的规定，基于整体规划及统筹安排，对本次发行方案进行了第二次调整，公司根据股东会的授权并结合调整后的发行方案编制了《2025 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

独立董事专门会议认为：公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议通过。

五、审议并通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对 2025年度向特定对象发行 A股股票方案进行了第二次调整，根据相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定填补即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。

独立董事专门会议认为：公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议通过。

六、审议并通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对 2025年度向特定对象发行 A股股票方案进行了第二次调整，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况及调整后的发行方案，认为公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金投向属于科技创新领域，并编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

独立董事专门会议认为：根据《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的

说明（二次修订稿）》，公司本次募集资金投向属于科技创新领域，符合国家相关

的产业政策及公司发展战略，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议通过。

七、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了截至 2026年 6月 30日的《前次募集资金使用情况报告》，并委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

独立董事专门会议认为：公司就前次募集资金的使用情况编制的《前次募集资金使用情况报告》与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类第 7号》

等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议通过。

苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事专门会议

2026年 9月 18日