证券代码：688262证券简称：国芯科技公告编号：2025-039

苏州国芯科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月30日

（二）股东大会召开的地点：苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵

宾厅 II

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数262

普通股股东人数262

2、出席会议的股东所持有的表决权数量128371351

普通股股东所持有表决权数量128371351

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.99例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.99

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为6761090股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1本次股东大会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投

票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会、增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12688546198.842513594331.05891264570.0986

2、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：股东大会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12695976598.900313122071.0221993790.0776

2.02议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12695976598.900313122071.0221993790.0776

2.03议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12698216098.917812927641.0070964270.0752

2.04议案名称：独立董事专门会议工作制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12695405098.895913063901.01761109110.0865

3、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12783366499.58114357600.33941019270.0795

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于使用部分688643571019

99.22520.62790.1469

超募资金永久02296027

3补充流动资金的议案》

注：5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3对中小投资者进行了单独计票；

2、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表

决权的三分之二以上通过。

3、其它议案为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决

权的二分之一以上通过。

4、涉及关联股东回避表决情况：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、吴碧玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2025年5月1日

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