国芯科技:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688262证券简称：国芯科技公告编号：2025-048

苏州国芯科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年5月16日16：00在苏州新区

塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的预通知于 2025年5月8日通过电子邮件及电话等方式送达全体拟任董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由过半数以上董事推举董事郑茳先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公

司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举郑茳先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公

司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会同意选举产生了

第三届董事会各专门委员会委员及召集人，具体如下：

1、董事会战略委员会：郑茳先生（召集人）、于燮康先生、肖佐楠先生、高

1媛女士、陈石先生。

2、董事会审计委员会：权小锋先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女士、陈石先生。

3、董事会提名委员会：于燮康先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女士、郑茳先生。

4、董事会薪酬与考核委员会：权小锋先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女

士、肖佐楠先生。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任肖佐楠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理肖佐楠先生提名并经过董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、钱建宇先生、艾方先生为公司副总经理，前述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。上述高级管理人员简历详见附件。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公

2司财务总监的议案》

经总经理肖佐楠先生提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任张海滨先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。本次聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。简历详见附件。

（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任龚小刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。

简历详见附件。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

3附件：简历

1、郑茳先生简历郑茳，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，中共党员。1985年至1998年历任东南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、无锡分校副校长；1998年至2002年任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心经理；2002年至2019年任苏州国芯科技有限公司（以下简称“国芯有限”，系公司前身）董事长；2019年2月至今任公司董事长。郑茳先生为国务院特殊津贴专家，曾获“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家科技进步二等奖、科技部“创新人才推进计划”科技创新创业人才、全国信息产业劳

动模范、江苏省劳动模范、江苏省“十大”杰出青年、江苏制造突出贡献奖、江

苏省“333工程”突出贡献奖、苏州市首届杰出人才等荣誉。

郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系，苏州国芯联创投资管理有限公司（以下简称“联创投资”）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽晟投资”）、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽丰投资”）、

宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽芯投资”）、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭盛科创”）为前述实际控制人控制的持股平台，为前述实际控制人的一致行动人。

截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司

5.51%、3.86%、1.59%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投

资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司3.86%股权，其中郑茳先生持有联创投资90.00%份额，肖佐楠先生持有联创投资10.00%份额；郑茳先生担任旭盛科创的执行事务合伙人，通过旭盛科创控制公司2.07%股权，其中郑茳先生持有旭盛科创24.59%份额，肖佐楠先生持有旭盛科创12.30%份额；郑茳先生担任矽晟投资的执行事务合伙人，通过矽晟投资控制公司1.83%股权，其中郑茳先生持有矽晟投资16.20%份额；郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人，通过矽丰投资控制公司1.44%股权，其中郑茳先生持有矽丰投资4.71%份额；郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人，通过矽芯投资控制公司1.17%股权，其中郑茳先生持有矽芯投资47.22%份额。

4综上，截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公

司10.96%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权，合计控制公司21.32%股权。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

2、肖佐楠先生简历肖佐楠，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1994年至1998年任中国华大集成电路设计公司工程师；

1998年至2003年历任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心工程师、部

门经理；2003 年至 2019 年历任国芯有限 IC 设计部经理、总经理；2019 年 9 月

至2024年8月任苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长，2019年2月至今任公司董事、总经理，苏州微五科技有限公司监事。肖佐楠先生为国务院特殊津贴专家，曾入选国家特支计划（万人计划），为科技部首批“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才，并于2014年获苏州市“市长奖”。

截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司

5.51%、3.86%、1.59%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投

资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

5生担任矽晟投资的执行事务合伙人，通过矽晟投资控制公司1.83%股权，其中郑

茳先生持有矽晟投资16.20%份额；郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人，通过矽丰投资控制公司1.44%股权，其中郑茳先生持有矽丰投资4.71%份额；

郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人，通过矽芯投资控制公司1.17%股权，其中郑茳先生持有矽芯投资47.22%份额。

综上，截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司10.96%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权，合计控制公司21.32%股权。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、高媛女士简历高媛，女，1990年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中央财经大学经济学硕士，注册会计师，中共党员。2015年至2018年任普华永道（中天）会计师事务所审计师，2018年至2019年任启迪未来投资控股（北京）有限公司投资经理；2020年至今任华芯投资管理有限公司高级主管；2022年6月至今任硅谷数模（苏州）半导体有限公司董事；2022年3月至2025年3月任上海合见工业软件集团有限公司董事；2023年9月至今任杭州广立微电子股份

有限公司监事；2023年12月至今任泰凌微电子（上海）股份有限公司董事；2024年10月至今任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事。

截至本公告披露日，高媛女士未持有公司股份，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的

不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

4、于燮康先生简历于燮康，男，1948年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，高级经济师/高级研究员，中共党员。曾任国家重点工程“双极集成电

6路扩产工程”和“录像机双极电路生产线工程”的现场总指挥；无锡无线电工业学校指导老师；南京工学院学生党支部书记；国营第742厂生产计划处处长；

无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任；中国华晶电子集团公司总经

理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副总经济师、集团副总经理；电子工业部集成电路联合组织秘书长；国务院发展研究中心县域经济专家；中国半导体行业协会筹备组副组长兼集成电路专业协会筹备组组长；中国半导体行业协会副理事长，中国半导体行业协会集成电路分会执行副理事长兼秘书长；江苏省半导体行业协会常务副理事长兼秘书长；无锡微电子园区管委会副主任；江苏长电科

技股份有限公司董事、总经理、副董事长；华进半导体封装先导技术研发中心有

限公司董事、副董事长、董事长、名誉董事长；中国科学院微电子研究所执行顾问；中国集成电路创新联盟副秘书长；无锡市半导体行业协会理事长；无锡力芯微电子股份有限公司独立董事；常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事；长川科技股份有限公司独立董事等。现任国家集成电路产业投资基金（二期）投资咨询委专家委员；华芯投资决策委员会委员；华进半导体封装先导技术研发中心有限公司顾问；无锡苏芯半导体封测科技服务中心主任；国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长；中国半导体行业协会集成电路分会常务副理事长；中国职业教育微电子产教联盟理事长；江苏省集成电路产业强链专班首席专家；江苏省半导体行业协会执行顾问；

无锡集成电路产业学院理事长；无锡市半导体行业协会荣誉顾问；无锡市新产业研究会咨询专家；苏信微电子学院名誉院长；无锡集成电路学会荣誉会长；天水华天科技股份有限公司独立董事；无锡硅动力微电子股份有限公司独立董事；无锡太极实业股份有限公司独立董事等。

截至本公告披露日，于燮康先生未持有公司股份，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规

定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

5、权小锋先生简历权小锋，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，苏州大学教授、博士生导师，中共党员。入选财政部全国会计高端人才

7项目、江苏省社科英才、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。历任鲁东大学

管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授，2016年7月至今任苏州大学东吴商学院会计系教授。2021年10月至今，担任上能电气股份有限公司独立董事，2024年5月至今，担任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，权小锋先生未持有公司股份，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规

6、梁俪琼女士简历梁俪琼，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，律师。2010年1月至2017年12月，任上海肖波律师事务所律师；

2018年1月至今，任上海市锦天城律师事务所律师。2018年4月至2024年3月，任苏州市味知香食品股份有限公司独立董事，2018年10月至2024年10月，任创元科技股份有限公司独立董事，2020年5月至今，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司任公司独立董事。

截至本公告披露日，梁俪琼女士未持有公司股份，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规

7、陈石先生简历陈石，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，九三学社社员。2006年6月至2007年8月任深圳爱国者嵌入式系统科技有限公司驱动工程师；2007年8月至2012年11月历任北京创毅视讯科技有限

公司技术支持部软件工程师、经理、总监；2010年9月至2013年6月于清华大学在职攻读工商管理硕士学位；2013年1月至2018年4月历任江苏启迪科技园

发展有限公司项目经理、投资部总监、副总经理；2018年4月至2020年5月任

北京熵链天下科技有限公司董事、总经理；2020年5月至2022年8月任江苏稻源科技集团有限公司执行总经理；2022年11月至今任无锡国芯微高新技术有限

8公司总经理；2023年1月至今任公司总经理助理；2024年8月至今任苏州紫山

龙霖信息科技有限公司董事长；2025年1月至今任公司效率部总监。

截至本公告披露日，陈石先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》

规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

8、匡启和先生简历匡启和，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1988年8月至1991年7月任丹阳市司徒高级中学教师；

1991年9月至1994年7月于南京师范大学攻读硕士学位；1994年7月至1998年12月历任无锡小天鹅股份有限公司工程师、部门经理；1999年9月至2002年12月于南京航空航天大学攻读博士学位；2002年8月至2003年4月任江苏意源科技有限公司部门经理；2003年4月至2019年2月历任国芯有限部门经

理、副总经理；2016年1月任上海安玺昌信息科技有限公司董事；2019年2月至2025年5月任公司董事；2019年2月至今任公司副总经理。匡启和先生为国务院特殊津贴专家。

截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司

5.51%、3.86%、1.59%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯

投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司3.86%股权，其中郑茳先生持有联创投资90.00%份额，肖佐楠先生持有联创投资10.00%份额；郑茳先生担任旭盛科创的执行事务合伙人，通过旭盛科创控制公司2.07%股权，其中郑茳

9先生持有旭盛科创24.59%份额，肖佐楠先生持有旭盛科创12.30%份额；郑茳

先生担任矽晟投资的执行事务合伙人，通过矽晟投资控制公司1.83%股权，其中郑茳先生持有矽晟投资16.20%份额；郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人，通过矽丰投资控制公司1.44%股权，其中郑茳先生持有矽丰投资4.71%份额；

郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人，通过矽芯投资控制公司1.17%股权，其中郑茳先生持有矽芯投资47.22%份额。

综上，截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司10.96%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权，合计控制公司21.32%股权。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在

《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

9、蒋斌先生简历蒋斌，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师，中共党员。2002年9月至2019年12月历任国芯有限工程师、项目经理、部门经理、副总经理；2019年2月至2025年5月任公司董事；

2019年2月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，蒋斌先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票71.22万股，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级

管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

10、王廷平先生简历王廷平，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。1996年7月至2001年8月任中船重工716研究所工程师；

2001年9月至2004年2月于东南大学攻读硕士学位；2004年2月至2019年

1月任公司软件部总监；2016年1月至今任苏州紫山龙霖信息科技有限公司监

10事；2019年2月至今历任系统软件部总监、系统应用中心主任；2019年11月

至今任苏州龙霖信息科技有限公司监事，2019年11月至今任青岛国晶科技有限公司监事；2019年2月至2025年5月任公司董事；2022年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，王廷平先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票71.22万股，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级

11、钱建宇先生简历钱建宇，男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，中共党员。1986年7至1998年7月任上海航天局上海广播器材厂检验科技术员、外贸科主任；1998年 7月至 2001年 7月任 ARROW ELEC INC.华东区销售副经理；2001年7月至2011年6月任上海博大电子有限公司总经理，并于2002年9月至2008年月兼任上海宽频科技股份有限公司副总经理；

2011年6至2019年6月任国芯有限副总经理；2016年1月至今任上海安玺昌

信息科技有限公司董事；2019年11月至今任青岛国晶科技有限公司总经理；

2018年12月至今任上海领晶量子科技有限公司总经理；2022年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，钱建宇先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票42.73万股，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级

12、艾方先生简历艾方，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。2006年至2009年任北京华大恒泰科技有限责任公司部门经理；2009年至2012年任同方股份有限公司产品经理；2012年10

11月至今任天津国芯科技有限公司部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理。

2022年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，艾方先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票18.52万股，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级

13、张海滨先生简历张海滨，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，高级管理会计师。1997年9月至2003年9月任山西省垣曲县五龙粮油集团财务；2003年10月至2005年9月，任苏州瑚北光电子有限公司财务经理；2005年10月至2019年2月任国芯有限财务总监；2016年1月至今任上海安玺昌信息科技有限公司监事；2019年2月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，张海滨先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票28.49万股，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级

管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行财务总监职责所需的专业知识和能力。

14、龚小刚先生简历龚小刚，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，复旦大学历史学硕士、华中科技大学法学学士，中国民主建国会会员。

2014年6月至2016年6月在浙江省人民政府办公厅秘书处《浙江通志*政府卷》

编辑室从事编辑工作，2016年8月至2019年1月任上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表，2019年2月至2020年9月任苏州天沃科技股份有限公司证券部部长、证券事务代表、证券法务部副部长，2020年9月至

2021年1月任鹏都农牧股份有限公司证券事务部副总经理、证券事务代表，2021年2月至2022年1月任江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会秘书办公室总

12监、证券事务代表，2022年2月起任职于苏州国芯科技股份有限公司董事会秘

书办公室，2022年9月至今任苏州国芯科技股份有限公司证券事务代表。龚小刚先生具有证券从业资格，已取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，龚小刚先生未持有公司股份，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规

定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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