国芯科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688262证券简称：国芯科技公告编号：2026-024

苏州国芯科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾

厅 II

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数196

普通股股东人数196

2、出席会议的股东所持有的表决权数量79110901

普通股股东所持有表决权数量79110901

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

24.0284例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）24.0284

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为6761090股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投票

相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书龚小刚先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7892103699.76001162770.1469735880.0931

2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7883912199.65642370310.2996347490.0440

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股7875945599.55573312220.4186202240.0257

4、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7892881299.76981138220.1438682670.0864

5、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股236900382.919948387316.936541000.1435

6、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股718476396.28941990132.6671778521.0435

7、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7892103699.76001072770.1356825880.10448、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股244130085.450537606613.1631396101.3864

9、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7875330699.54793533950.446742000.0054

10、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7868636499.46333917920.4952327450.0415

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号3《关于2025711018295.29003312224.4390202240.2710年度利润分配预案的议案》5《关于2026236900382.919948387316.936541000.1435年度董事薪酬方案的议案》6《关于预计718476396.28941990132.6671778521.0435

2026年度

日常关联交易的议案》7《关于续聘727176397.45541072771.4377825881.1068公司2026年度审计机构的议案》8《关于购买244130085.450537606613.1631396101.3864董事、高级管理人员责任险的议案》9《关于制定710403395.20753533954.736242000.0563<董事、高级管理人员薪酬管

理制度>的议案》10《关于未弥703709194.31043917925.2508327450.4388补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

注：5%以下股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、5-10对中小投资者进行了单独计票；

2、议案1-10为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持

表决权的二分之一以上通过；

3、涉及关联股东回避表决情况：议案5、6、8关联股东郑茳、肖佐楠、匡启和及其一致行动人苏州国芯联创投资管理有限

公司、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区矽芯投资管

理合伙企业（有限合伙）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山

保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决议案5、6、8；关联

股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决议案5、8。

4、本次股东会听取了公司2025年度独立董事述职报告。