证券代码：688262证券简称：国芯科技公告编号：2025-050

苏州国芯科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月23日

（二）股东会召开的地点：苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾

厅 II

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数200

普通股股东人数200

2、出席会议的股东所持有的表决权数量127413418

普通股股东所持有表决权数量127413418

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.70例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.70

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为6761090股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1本次股东会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投票

相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书龚小刚先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12675795599.48555884640.4618669990.0527

2、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12675795599.48555884640.4618669990.0527

3、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

2（%）（%）（%）普通股12675431599.48275903040.4632687990.0541

4、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12668930099.43166541090.5133700090.0551

5、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12676665899.49235429570.42611038030.0816

6、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4195566898.12017000291.63711038030.2428

7、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

3普通股12655533699.32657511890.58951068930.0840

8、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12674958299.47895550430.43561087930.0855

9、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12675856399.48605479520.43001069030.0840

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《关于2024年

677198.941965410.955770000.1024

度利润分配预案的议案》

58650995《关于2024年

677999.054954290.793310380.1518年度报告及摘要的议案》

322357038《关于续聘公司

677799.030055500.810910870.1591

2025年度审计机构的议案》

61474393

注：5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明

41、议案4、5、8对中小投资者进行了单独计票；

2、议案1-9为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决

权的二分之一以上通过；

3、涉及关联股东回避表决情况：议案6

应回避表决的关联股东名称：关联股东郑茳、肖佐楠、匡启和及其一致行动

人苏州国芯联创投资管理有限公司、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）、

宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）；

关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。

4、本次股东会听取了公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、马靖仪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》

等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2025年5月24日

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