国芯科技:第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：688262证券简称：国芯科技公告编号：2025-040

苏州国芯科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年4月30日16：00在苏州

新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的通知于

2025年4月22日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场

表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案》鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司董事会同意提名郑茳先生、肖佐楠先生、高媛女士为第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人。

上述三名非独立董事（不含职工代表董事）候选人经股东会审议通过后，将与三名经股东会选举产生的独立董事及一名经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

非独立董事的任职期限为三年，自股东会选举通过后任职开始生效。

1.01《关于公司董事会换届选举暨提名郑茳先生为第三届董事会非独立董事

1候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.02《关于公司董事会换届选举暨提名肖佐楠先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.03《关于公司董事会换届选举暨提名高媛女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。