证券代码：688265证券简称：南模生物公告编号：2026-009

上海南方模式生物科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月27日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63弄 1号M10会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数34

普通股股东人数34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量54016842

普通股股东所持有表决权数量54016842

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

71.4346例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.4346

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、董事会秘书杨雪女士列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有

议案名称得票数%是否当选序号效表决权的比例（）

1.01选举张书林为第四届5395376099.8832是

董事会非独立董事

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数（）（%票数比例（%）

）

1.01选举张书林16275772.0677

为第四届董事会非独立董事

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会议案属于普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数通过。

2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：王晓晓、周梦怡2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年2月28日