证券代码：688265证券简称：南模生物公告编号：2026-031

上海南方模式生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数43

普通股股东人数43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量53995343

普通股股东所持有表决权数量53995343

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

71.4062比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

71.4062

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书杨雪女士列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5394407899.9050508040.09404610.0010

2、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5394407899.9050508040.09404610.0010

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5391710099.8550777820.14404610.00104、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5394407899.9050508040.09404610.0010

5、议案名称：关于确认2025年董事、高管薪酬及制定2026年董事、高管薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股5382356199.68181713210.31724610.0010

6、议案名称：关于对外出租部分闲置场地的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5394457899.9059503040.09314610.0010

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

关于2025年度126061.709777838.0644610.2257

3利润分配方案97429

的议案

4关于续聘会计153074.911508024.8624610.2257师事务所的议75944

案

关于确认2025325515.933171383.8414610.2257年董事、高管82211薪酬及制定

5

2026年董事、高管薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》。

2、本次股东会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数通过。

3、本次股东会议案3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：王晓晓、陆洋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资

格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、

《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026年5月19日