证券代码：688266证券简称：泽璟制药公告编号：2026-027
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰路262号苏州泽璟生物制药股份有限公司二楼大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数554
普通股股东人数554
2、出席会议的股东所持有的表决权数量138159776
普通股股东所持有表决权数量138159776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.1932例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.1932
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、副总经理兼董事会秘书高青平列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
普通股13812304099.9734367360.026600.0000
2、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
普通股13812304099.9734367360.026600.0000
3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股13812102699.9720387500.028000.0000
4、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
普通股13812941099.9780303660.022000.0000
5、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
普通股7584007699.9322514360.067800.0000
6、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股13810602699.9611537500.038900.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例
序号票数%票数（）（%票数）（%）3《关于公司6173481899.9373387500.062700.0000
2025年度利
润分配预案的议案》4《关于续聘公6174320299.9508303660.049200.0000司2026年度审计机构的议案》5《关于公司董6172213299.9167514360.083300.0000事2026年度薪酬（津贴）标准的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。
2、本次股东会第3、4、5项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东对议案5进行了回避表决。
4、本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告和高级管理人员
2026年度薪酬方案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：耿启幸、张可心
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2026年6月27日
沪公网安备31011802005267号
