证券代码：688266证券简称：泽璟制药公告编号：2025-020

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：昆山皇冠国际会展酒店（江苏省昆山市前进西路

1277号）7楼国际2厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数186

普通股股东人数186

2、出席会议的股东所持有的表决权数量126709842

普通股股东所持有表决权数量126709842

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.8677例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.8677

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理兼董事会秘书高青平出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12670934199.999610.00005000.0004

2、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股12670934199.999610.00005000.0004

3、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股12670934199.999610.00005000.0004

4、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12670934199.999610.00005000.0004

5、议案名称：《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12594549199.39687638510.60285000.0004

6、议案名称：《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12670934199.999610.00005000.0004

7、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股12670914199.99942010.00025000.00048、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股12670914199.99942010.00025000.0004

9、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12592856699.38347807760.61625000.000410、议案名称：《关于公司<未来三年（2025年—2027年）股东回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12670914199.99942010.00025000.000411、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的议案》

11.01议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12666791799.9669414250.03275000.000411.02议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12593473799.38837640510.6030110540.0087

11.03议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12593473799.38837746050.61135000.0004

11.04议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12592856699.38347746050.611366710.0053

11.05议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1259399.38877460

0.61135000.0004

473735

11.06议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股12593473799.38837746050.61135000.0004

11.07议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股12593473799.38837746050.61135000.0004

11.08议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12593473799.38837746050.61135000.0004

11.09议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12593473799.38837746050.61135000.000412、议案名称：《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12670914199.99942010.00025000.000413、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股12664412999.9481652130.05155000.0004

（二）累积投票议案表决情况

14、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的

序号%当选比例（）选举 ZELIN SHNEG（盛泽 125554380 99.0881

14.01林）先生为第三届董事会非是

独立董事

14.02选举陆惠萍女士为第三届12555438099.0881是

董事会非独立董事

14.03选举吕彬华先生为第三届12561788099.1382是

董事会非独立董事

14.04选举李德毓女士为第三届12561938099.1394是

董事会非独立董事

14.05选举张军超先生为第三届12555438099.0881是

董事会非独立董事

15、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号比例（%当选）

15.01选举程增江先生为第三届12559143299.1173是

董事会独立董事15.02选举管亚梅女士为第三届12555243199.0866是董事会独立董事

15.03选举袁鸿昌先生为第三届12559053199.1166是

董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数（%票数）（%票数比例（%）

）《关于公司419199.99832010.00055000.0012

72024年度利润9886

分配预案的议案》《关于续聘公司419199.99832010.00055000.0012

82025年度审计9886机构的议案》《关于公司董事411398.136378071.86255000.0012

92025年度薪酬931176（津贴）标准的议案》《关于公司<未419199.99832010.00055000.0012来三年（20259886

10年—2027年）

股东回报规划>的议案》《关于部分募投419199.99832010.00055000.0012项目子项目变9886

12更、金额调整及

新增子项目的议案》《关于提请股东418599.843265210.15565000.0012大会授权董事48743

13会以简易程序

向特定对象发行股票的议案》

选 举 ZELIN 4076 97.2437SHENG（盛泽 5125

14.01林）先生为第三

届董事会非独立董事

选举陆惠萍女407697.2437

14.02士为第三届董5125

事会非独立董事

选举吕彬华先408297.3952

14.03生为第三届董8625

事会非独立董事

选举李德毓女408397.3987

14.04士为第三届董0125

事会非独立董事

选举张军超先407697.2437

14.05生为第三届董5125

事会非独立董事

选举程增江先408097.3321

15.01生为第三届董2177

事会独立董事

选举管亚梅女407697.2390

15.02士为第三届董3176

事会独立董事

选举袁鸿昌先408097.3299

15.03生为第三届董1276

事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第11.02项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的

股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普

通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会第7、8、9、10、12、13、14、15项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：许晟骜、陆丹丹

2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2025年5月17日