中触媒:国浩律师（上海）事务所关于中触媒新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书

国浩律师（上海）事务所

关于

中触媒新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会

之法律意见书

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25-28/F Suhe Centre 99 North Shanxi Road Jing'an District Shanghai China

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2026年2月国浩律师（上海）事务所法律意见书

国浩律师（上海）事务所关于中触媒新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会之

法律意见书

致：中触媒新材料股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范

性文件和《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会召集、召开的程序

1.本次股东会的召集

经本所核查，公司本次股东会由2026年2月5日召开的公司董事会提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于2026年2月6日在上海证券交易所网

1国浩律师（上海）事务所法律意见书站上以公告形式刊登了《中触媒新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东会的召开时间、地点、会议召集人等内容。2026年2月11日，公司董事会在上海证券交易所网站上以公告形式刊登了《中触媒新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了《会议通知》。

2.本次股东会的召开

本次股东会现场会议于2026年2月26日14:30在辽宁省大连普湾新区松木

岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东会《会议通知》的内容一致。本次股东会网络投票于2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统投票

平台进行，于2026年2月26日9:15至15:00期间通过上海证券交易所互联网投票平台进行。

经审查，本所认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员和召集人的资格

1.出席现场会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东签名情况，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计8人，代表股份总数为75304799股，占公司有表决权股份总数的

43.50%。

2.参加网络投票的股东

通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。