证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2026-081

广东华特气体股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年10月26日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 10 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 10 月 26 日

至2026 年 10 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权不涉及

二、 会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东非累积投票议案1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 √条件的议案》2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 √股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 募集资金规模及用途 √

2.07 股票限售期 √

2.08 股票上市地点 √

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √

2.10 本次发行决议的有效期 √3 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 √股票预案的议案》4 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 √股票方案论证分析报告的议案》5 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 √股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6 《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄 √即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的 √议案》8 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股 √东分红回报规划的议案》9 《关于公司本次募集资金投向属于科技创 √新领域的说明的议案》10 《关于提请公司股东会授权董事会及其授 √权人士全权办理公司本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》11 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合 √伙）的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，相关公告及文件已于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案：议案 1-103、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688268 华特气体 2026/10/20（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前进行登记确认。

（一）登记时间

1.现场办理登记：2026 年 10 月 26 日 10:00-15:00

2.信函或电子邮件办理登记：须在 2026 年 10 月 23 日 17:00 前送达

（二）现场办理登记地点广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司三楼证券部

（三）登记方式：

拟出席股东会的股东或代理人可通过现场、信函及电子邮件方式办理登记，恕不接受以电话方式办理登记。

1.股东以邮寄信函方式办理登记，请在登记材料中注明联系电话及在信封外

注明“股东会出席登记”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2026 年 10 月

23 日 17:00 前送达公司。

2.股东以电子邮件方式办理登记，请于 2026 年 10 月 23 日 17:00 前将相关

登记材料扫描件发送至邮箱 zhengqb@huategas.com 进行登记。

（四）登记材料：1.符合上述出席对象条件的自然人股东亲自出席会议的，须提供本人有效身

份证件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、带有委托人签字的委托人身份证复印件、授权委托书（格式详见本通知附件）办理登记手续。

2.符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须提供法定

代表人有效身份证件、法定代表人证明书办理登记手续；法人股东委托代理人出

席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、带有法定代表人签字的法定代表人身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书（格式详见本通知附件）办理登记手续。

3.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券

账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照原件（复印件须加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

4.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须有个人签字，

法定代表人证明文件复印件须加盖法人股东公章。

（五）参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中的证件原件。

六、 其他事项

（一）本次股东会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。

（二）请与会股东或代理人携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人自行承担。

（四）会议联系方式

联系人：万灵芝

联系电话：0757-81008813

电子邮箱：zhengqb@huategas.com

地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股

份有限公司（邮编：528241）特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日

附件 1：授权委托书附件 1：授权委托书授权委托书

广东华特气体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 26 日

召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 募集资金规模及用途

2.07 股票限售期

2.08 股票上市地点

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排

2.10 本次发行决议的有效期3 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》4 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》5 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6 《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》8 《关于公司未来三年（2026 年-2028年）股东分红回报规划的议案》9 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》10 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》11 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。