华特气体:广东华特气体股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

广东华特气体股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

证券代码：688268证券简称：华特气体

广东华特气体股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议资料

2025年12月广东华特气体股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

广东华特气体股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议资料目录

广东华特气体股份有限公司2025年第二次临时股东会会议须知..................1

广东华特气体股份有限公司2025年第二次临时股东会会议议程..................4

一、会议时间、地点及投票方式........................................4

二、会议议程................................................4

广东华特气体股份有限公司2025年第二次临时股东会会议议案..................6

2025年第二次临时股东会会议议案一................................会会议资料

广东华特气体股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东华特气体股份有限公司股东会议事规则》

等相关规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年

第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理

签到手续，并请按规定出示有效身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许

1广东华特气体股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将

泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中每项提

案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名律师代表进行计

票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十二、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合

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法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股

东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开日期时间：2025年12月4日下午15:00

（二）召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票结合

网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025年12月4日）的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025年12月4日）的9:15-15:00。

（四）会议召集人：广东华特气体股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

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序号议案名称1《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

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2025年第二次临时股东会会议议案

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2025年第二次临时股东会会议议案一：

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用账户中已回购的308556股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销；回购计划除该项内容变更外，其他内容不作变更。本次注销完成后，公司股本将减少308556股。

公司注册资本由人民币12030.4921万元变更为人民币11999.6365万元，公司股本由12030.4921万股变更为11999.6365万股。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，修订情况如下：

修订前修订后

第一章总则第一章总则

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

12030.4921万元。11999.6365万元。

第三章股份第三章股份

第二十条公司股份总数为12030.4921第二十条公司股份总数为11999.6365万万股，全部为普通股。股，全部为普通股。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商

变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

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