证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2026-083

广东华特气体股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 129

普通股股东人数 129

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51584211

普通股股东所持有表决权数量 51584211

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

40.5233比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

40.5233

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长石思慧

女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书万灵芝女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51364179 99.5735 214770 0.4163 5262 0.0102

2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51403613 99.6499 175336 0.3399 5262 0.0102

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）普通股 51403613 99.6499 175336 0.3399 5262 0.0102

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51404013 99.6507 175336 0.3399 4862 0.0094

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51404013 99.6507 175336 0.3399 4862 0.0094

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51403613 99.6499 175336 0.3399 5262 0.0102

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51406313 99.6551 172636 0.3347 5262 0.0102

2.07 议案名称：股票限售期审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51398113 99.6392 180836 0.3506 5262 0.0102

2.08 议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51406313 99.6551 172636 0.3347 5262 0.0102

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51403013 99.6487 175336 0.3399 5862 0.0114

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51403013 99.6487 175336 0.3399 5862 0.0114

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51403013 99.6487 175936 0.3411 5262 0.01024、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51403013 99.6487 175936 0.3411 5262 0.01025、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51411713 99.6656 164672 0.3192 7826 0.01526、 议案名称：《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51412313 99.6668 164472 0.3188 7426 0.0144

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51404386 99.6514 174963 0.3392 4862 0.00948、议案名称：《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51407886 99.6582 171463 0.3324 4862 0.0094

9、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51415413 99.6728 163936 0.3178 4862 0.009410、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51403413 99.6495 175936 0.3411 4862 0.0094

11、 议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 51404086 99.6508 174663 0.3386 5462 0.0106

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）1 《关于公司符 650043 74.7111 214770 24.6841 5262 0.6048合向特定对

象发行 A 股股票条件的议案》

2.01 发行股票的 689477 79.2434 175336 20.1518 5262 0.6048

种类和面值

2.02 发行方式及 689477 79.2434 175336 20.1518 5262 0.6048

发行时间

2.03 发行对象及 689877 79.2894 175336 20.1518 4862 0.5588

认购方式

2.04 定价基准日、 689877 79.2894 175336 20.1518 4862 0.5588

发行价格及定价原则

2.05 发行数量 689477 79.2434 175336 20.1518 5262 0.6048

2.06 募集资金规 692177 79.5537 172636 19.8415 5262 0.6048

模及用途

2.07 股票限售期 683977 78.6113 180836 20.7840 5262 0.6048

2.08 股票上市地 692177 79.5537 172636 19.8415 5262 0.6048

点

2.09 本次发行前 688877 79.1744 175336 20.1518 5862 0.6737

滚存未分配利润的安排

2.10 本次发行决 688877 79.1744 175336 20.1518 5862 0.6737

议的有效期3 《关于公司 688877 79.1744 175936 20.2208 5262 0.6048

2026 年度向

特定对象发

行 A 股股票预案的议案》4 《关于公司 688877 79.1744 175936 20.2208 5262 0.6048

2026 年度向特定对象发

行 A 股股票方案论证分析报告的议案》5 《关于公司 697577 80.1744 164672 18.9262 7826 0.8995

2026 年度向

特定对象发

行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6 《关于 2026 698177 80.2433 164472 18.9032 7426 0.8535年度向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》7 《关于公司前 690250 79.3322 174963 20.1090 4862 0.5588次募集资金使用情况报告的议案》8 《关于公司未 693750 79.7345 171463 19.7067 4862 0.5588来三年（2026年-2028 年）股东分红回报规划的议案》9 《关于公司本 701277 80.5996 163936 18.8416 4862 0.5588次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》10 《关于提请公 689277 79.2204 175936 20.2208 4862 0.5588司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特

定对象发行A股股票相关事宜的议案》11 《关于续聘华 689950 79.2978 174663 20.0745 5462 0.6278兴会计师事

务所（特殊普通合伙）的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1-10 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。议

案 11 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过。

2.议案 1-11 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、李程程

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日