证券代码：688268证券简称：华特气体公告编号：2025-033

转债代码：118033转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月13日

（二）股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村白天鹅酒店

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数89

普通股股东人数89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量64370659

普通股股东所持有表决权数量64370659

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.7810例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.7810

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石

思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6422708599.77701379840.214455900.0087

2、议案名称：《关于<2024年监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6422708599.77701379840.214455900.0087

3、议案名称：《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6430047699.8910645930.100355900.0087

4、议案名称：《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6429376099.8805713590.110955400.0086

5、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6429901099.8887660590.102655900.0087

6、议案名称：《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6429901099.8887660590.102655900.0087

7、议案名称：《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6420198599.73801630840.253455900.0087

8、议案名称：《关于2025年度公司监事薪酬的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6420198599.73801630840.253455900.00879、议案名称：《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6421049399.75121545760.240155900.008710、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6422091999.76741441500.223955900.0087

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）4《关于<公司50662686.82167135912.229055400.9494

2024年度利润

分配方案>的议案》7《关于2025年41485171.094016308427.948155900.9580度公司董事薪酬的议案》8《关于2025年41485171.094016308427.948155900.9580度公司监事薪酬的议案》10《关于公司未43378574.338714415024.703355900.9580来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案1至议案10已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；

2.议案4、议案7、议案8、议案10已对中小投资者单独计票；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、陈诗雨

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2025年5月14日