西安凯立新材料股份有限公司第四届独立董事专门会议2025年第三次会议决议

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年12月30日（星期二）在西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月25日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

会议由独立董事董魄主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下记录:

一、审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

(以下无正文)

西安凯立新材料股份有限公司

独立董事专门会议

2025年12月30日

（本页无正文，为西安凯立新材料股份有限公司独立董事专门会议2024年第六会议决议之签字页)

独立董事:

董魄

赵建社

赵红

时间2025年12月30日