证券代码：688269证券简称：凯立新材公告编号：2025-023

西安凯立新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月16日

（二）股东会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数67

普通股股东人数67

2、出席会议的股东所持有的表决权数量52242527

普通股股东所持有表决权数量52242527

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.9701例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.9701

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络投票

相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王世红女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5220589099.9298259940.0497106430.0205

2、关于新增、修订公司部分管理制度的议案

2.01、议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5222045699.9577185740.035534970.0068

2.02、议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股5222045699.9577185740.035534970.0068

2.03、议案名称：累积投票制实施细则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5215479599.8320842350.161234970.0068

2.04、议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5217964999.8796522350.0999106430.0205

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代

理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本所及经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本

次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2025年6月17日