凯立新材:2024年年度股东大会会议资料

西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

证券代码：688269证券简称：凯立新材

西安凯立新材料股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月中国西安西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

目录....................................................2

2024年年度股东大会会议须知.......................................3

2024年年度股东大会会议议程.......................................5

议案一...................................................8

关于公司2024年度董事会工作报告的议案................................8

议案二..................................................20

关于公司2024年度监事会工作报告的议案...............................20

议案三..................................................24

关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案...........................24

议案四..................................................25

关于公司2024年度财务决算报告的议案.................................25

议案五..................................................27

关于公司2024年年度利润分配方案的议案...............................27

议案六..................................................28

关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红的议案...............28

议案七..................................................29

关于公司2025年度财务预算报告的议案.................................29

议案八..................................................32

关于公司董事2025年度薪酬方案的议案.................................32

议案九..................................................33

关于公司监事2025年度薪酬方案的议案.................................33

议案十..................................................34

关于续聘公司2025年度审计机构的议案.................................34

议案十一.................................................35

关于修订《公司章程》的议案........................................35

议案十二.................................................36

关于提请股东大会授权董事会以简易程序................................36

向特定对象发行股票的议案......................................度股东大会西安凯立新材料股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程》《西安凯立新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记

处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。

发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理

人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，

不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参

加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月21日披露于上海证券交易所网站的《西安凯立新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会西安凯立新材料股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开时间：2025年5月12日（星期一）15:30

（二）召开地点：陕西省铜川市耀州区新区新材料产业园区纬九路8号铜川凯立新材料科技有限公司综合办公楼

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式网络投票系统及投票时

间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

召集人：董事会

主持人：副董事长曾永康先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会

秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始；报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（三）介绍会议议程及会议须知；

（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（五）推选本次会议计票人、监票人；西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

（六）与会股东及股东代理人审议以下议案投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案√

3关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案√

4关于公司2024年度财务决算报告的议案√

5关于公司2024年年度利润分配方案的议案√

6关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红的议案√

7关于公司2025年度财务预算报告的议案√

8关于公司董事2025年度薪酬方案的议案√

9关于公司监事2025年度薪酬方案的议案√

10关于续聘公司2025年度审计机构的议案√

11关于修订《公司章程》的议案√

12关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票√

的议案

（七）听取独立董事2024年度述职报告；

（八）股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

（九）现场投票表决；

（十）休会，统计表决结果；

（十一）复会，主持人宣布现场投票表决结果；

（十二）见证律师宣读法律意见书；西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

（十三）签署股东大会会议决议及会议记录；

（十四）主持人宣布会议结束。西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会议案一关于公司2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

由副董事长曾永康先生代表董事会作2024年度董事会工作报告。

以上议案，请审议。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

附件一：2024年度董事会工作报告西安凯立新材料股份有限公司

2025年5月12日

8西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

附件一：2024年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024年，在各位股东、董事、监事的关心和大力支持下，西安凯立新材料

股份有限公司（以下简称“公司”“凯立新材”）各项工作稳步推进。在全体董事的共同努力下，董事会规范有效运作，主要工作汇报如下：

一、董事会、股东大会会议情况

1.董事会决议及执行情况

2024年公司共召开8次董事会，审议了包括董监高换届、定向增发调整、定期报告、利润分配等议案，审议议案53项，议案全部通过。具体情况如下：

召开日序会议届次会议决议期号

关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

第三届董事关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案

2024年12

会第十四次（二次修订稿）的议案月26日

会议关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案

的论证分析报告（二次修订稿）的议案

4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集

9西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案

关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄5即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的

说明（二次修订稿）的议案关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票

决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次

向特定对象发行股票事宜有效期的议案

9关于公司2024年度开展套期保值业务的议案

关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议

案

11关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案

关于公司2024年度向境内银行申请综合授信融资

的议案

13关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

1关于公司2023年度董事会工作报告的议案

第三届董事

2024年42关于公司2023年度总经理工作报告的议案

会第十五次月26日3关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案会议

4关于公司2023年度财务决算报告的议案

10西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

5关于公司2023年年度利润分配方案的议案

6关于公司2023年度生产经营奖励的议案

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案

8关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

9关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

10关于公司2024年度财务预算报告的议案

11关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

12关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案

13关于公司2024年度生产经营计划的议案

14关于公司2024年度投资方案的议案

15关于续聘公司2024年度审计机构的议案

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议

案

17关于公司2024年第一季度报告的议案

18关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案

第三届董事

2024年5 关于终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤

会第十六次1月10日回申请文件的议案会议

第三届董事2024年81关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案

会第十七次月14日2关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非

11西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

会议独立董事候选人的议案关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独

立董事候选人的议案关于制定《董监高持有公司股份及其变动管理制

4度》的议案

5关于制定《舆情管理制度》的议案关于公司《2024年度提质增效重回报专项行动方

6案的半年度评估报告》的议案关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的

议案

1关于选举张之翔为公司董事长的议案

2关于选举曾永康为公司副董事长的议案

3关于聘任万克柔为公司总经理的议案

关于聘任朱柏烨、李岳锋、牟博为公司副总经理

第四届董事4

2024年9的议案

会第一次会月2日5关于聘任王世红为公司财务总监的议案议

6关于聘任王世红为公司董事会秘书的议案

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议

案

8关于向全资子公司增加注册资本的议案

第四届董事2024年91关于调整公司2024年度投资方案的议案

12西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

会第二次会月23日关于对外投资建设氢化丁腈橡胶产业化项目的议议案

1关于公司2024年第三季度报告的议案

第四届董事2024年

2关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案

会第三次会10月28关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议日3议案

第四届董事2024年

会第四次会12月311关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案议日

2.组织召开股东大会情况

2024年共组织召开4次股东大会，审议了包括董监高换届、定期报告、利

润分配等议案，审议议案17项，议案全部通过，具体情况如下：

召开日序会议届次会议决议期号关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票

2024年第一2024年决议有效期的议案

次临时股东2月20关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次

大会日向特定对象发行股票事宜有效期的议案

3关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

2023年年度2024年1关于公司2023年度董事会工作报告的议案

13西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

股东大会5月202关于公司2023年度监事会工作报告的议案日3关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案

4关于公司2023年度财务决算报告的议案

5关于公司2023年年度利润分配方案的议案

6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

7关于公司2024年度财务预算报告的议案

8关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

9关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

10关于续聘公司2024年度审计机构的议案

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非

独立董事候选人的议案

2024年第二

2024年关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独

次临时股东2

9月2日立董事候选人的议案

大会关于公司监事会换届选举暨提名屈盛磊为第四届监事会非职工代表监事的议案

2024年第三2024年

次临时股东12月21关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案大会日

3.组织召开董事会专门委员会情况

2024年共组织召开董事会专门委员会共6次，具体情况如下：

14西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

审计委员会召开日期会议内容重要意见和建议审议通过公司关于公司2023年年度所有议案均全票

2024年4月26日报告全文及其摘要、2024年第一季度

通过报告等8项议案审议通过公司关于公司2024年半年所有议案均全票

2024年8月14日

度报告全文及其摘要的议案通过审议通过公司关于聘任王世红为公司所有议案均全票

2024年8月29日

财务总监的议案通过审议通过公司关于公司2024年第三所有议案均全票

2024年10月25日

季度报告的议案通过薪酬与考核委员会召开日期会议内容重要意见和建议审议通过公司关于公司2023年度生所有议案均全票

2024年4月26日

产经营奖励的议案等3项议案通过战略委员会召开日期会议内容重要意见和建议审议通过公司关于公司2024年度生所有议案均全票

2024年4月26日

产经营计划的议案通过

二、2024年公司分红情况

公司分别于2024年6月7日进行了2023年年度利润分配，向全体股东每

15西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

10股派发现金红利5.00元（含税）。公司总股本130704000股，合计派发现

金红利65352000.00（含税）；于2025年1月17日进行了2024年第三季度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。公司总股本

130704000股，合计派发现金红利26140800.00（含税）。公司积极的利润分配，有效保障了中小股东的利益，维护了公司的市值稳定。

三、2024年公司信息披露及投资者关系管理工作

（1）2024年度，共召开三次业绩说明会，共计披露各类公告47个，投资

者活动记录5个。帮助投资者全面、客观、准确地理解公司，增强市场认知度，稳定市场预期，吸引更多的个人、机构投资者了解凯立新材，提升公司市场知名度，引导投资者认同企业的价值。

（2）2024年内接受研究机构调研及评级情况如下：

日期机构评级备注

第二十二届新财富本土最佳研究团队第5名

2024/11/8天风证券买入

第二十二届新财富最具影响力研究机构第5名

第二十二届新财富本土最

2024/2/27增持

佳研究团队第7名

2024/5/5国泰君安增持

第二十二届新财富最具影

2024/8/19增持

响力研究机构第8名

2024/2/28西部证券买入

16西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

2024/5/1买入

2024/8/15买入

2024/8/20 山西证券买入-B

四、2024年公司经营情况

1、2024年公司生产经营概况

截至2024年12月31日公司总资产达205134.08万元，全年实现营业收入

168655.96万元，同比下降5.53％，实现归属于上市公司股东的净利润9261.65万元，同比下降17.95％，经营性现金净流量净额为6485.64万元。公司在催化剂整体销量提升的支撑下，营业收入降幅小于贵金属原材料价格降幅，整体资产结构稳定、资金周转良好。

2、2024年公司重点工作

（1）合理制定战略规划

合理制定战略规划，保障公司新产品、新技术、新产能取得较大突破。公司通过催化剂和催化技术研究开发，保持了对公司发展的较好支持和支撑作用，产品销量显著提升。产业链下游拓展进展顺利，彬州凯泰的氢化丁腈橡胶项目正式投入建设，进展顺利，项目建成投产后能够将凯立新材自主研发的高性能催化剂及催化技术快速应用到 HNBR 的产业化，大幅提高其生产效率和产品质量并降低催化成本，使产品性价比达到国际先进水平，推动行业技术进步并不断拓宽 HNBR的应用场景和市场空间；将积极促进凯立新材在高端催化材料与技术领域业务的高质量发展以及在新材料领域的布局。

17西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

（2）董监高及控股股东解限售

2024年6月公司控股股东及董监高所持首发限售股份上市流通，控股股东

及董监高均坚定持有公司股份，报告期内未减持公司股份，传递了对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司“关键少数”起到了关键作用。公司控股股东及董监高积极领会中央经济会议精神，落实国务院、证监会关于提高上市公司质量要求，打造管理层与股东利益共同体，发挥“关键少数”关键作用，深入理解市值管理的核心理念和目标，并积极探索创新市值管理的方式和方法，最终实现公司的可持续发展。

（3）董监高换届

2024年9月，公司完成了新一届董监高换届选举，并成立了提名委员会，

未来将持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力和职业道德水平，强化合规意识。

五、2025年展望

2025年，董事会将继续围绕公司发展方向、规划、战略布局，强化对重大

项目的管理与推进。全力支持公司经营层认真履职，确保公司 IPO 募投项目的产能释放，按期保质保量投入使用。支持经营层认真落实公司科研生产计划。高效推动公司高质量发展，确保完成董事会下达的目标任务。

2025年，公司将努力实现持续、健康、快速发展，以“催化”为核心，坚

持“四个面向”，以精细化工、基础化工、环保、新能源、化工新材料等领域对进口替代、国产迭代、新产品新技术的需求为导向，打造我国催化领域的战略科

18西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会研力量，助力我国高端催化材料领域科技自立自强，并不断推进创新链、产业链深度融合，拓展催化外延和应用，加速科技成果转化为新质生产力，助力我国实现双碳目标，为能源、资源、环境、健康、新材料等发展提供坚实支撑和保障。

19西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

议案二关于公司2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

由监事会主席于泽铭先生代表监事会作2024年度监事会工作报告。

以上议案，请审议。

本议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

附件二：2024年度监事会工作报告西安凯立新材料股份有限公司

2025年5月12日西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

附件二：2024年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024年，凯立新材监事会全体监事严格按照《公司法》《公司章程》等法

律法规和公司制度的要求，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行职权，积极有效地开展工作。完成的工作主要有：

一、监事会日常工作

1.监事会决议及执行情况

2024年公司共召开6次监事会，审议了包括定向增发、定期报告等议案，

审议议案25项，议案全部通过，具体情况如下：

序会议时间形成决议号

关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案

的议案关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（二

2次修订稿）的议案

关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的论

证分析报告（二次修订稿）的议案

关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

第三届4

2024使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案

监事会

年 1 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期

第十三5月26回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案次会议日关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

（二次修订稿）的议案关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议

有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特

定对象发行股票事宜有效期的议案

9关于公司2024年度开展套期保值业务的议案

1关于公司2023年度监事会工作报告的议案

2关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案

3关于公司2023年度财务决算报告的议案

第三届2024

4关于公司2023年年度利润分配方案的议案

监事会年4关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

第十四月265议案次会议日

6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

7关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

8关于公司2024年度财务预算报告的议案西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

9关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

10关于公司2024年第一季度报告的议案

第三届2024

监事会年 5 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回

第十五月10申请文件的议案次会议日

20241关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案

第三届年8监事会月关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工

第十六2

14代表监事候选人的议案

次会议日

第四届2024监事会年9

1关于选举于泽铭为公司监事会主席的议案

第一次月2会议日

第四届20241关于公司2024年第三季度报告的议案监事会年10

第二次月282关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案会议日

二、监事会对2024年度有关事项的审核意见

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司股东大会和董事会，对公司股东大会和董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督。

监事会认为：公司能够依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员认真执行职务，无滥用职权，损害本公司利益或侵犯本公司股东和员工权益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，认真审议了公西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会司的定期报告。

监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

（三）内部控制的执行情况

报告期内，监事会对公司内部控制的执行情况进行了监督。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、2025年工作计划

2025年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的精神，严格遵守国家法律法规，切实履行《公司章程》赋予监事会的职责。依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作；同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会议案三关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

请审阅《公司2024年年度报告》及其摘要。该《报告》及其摘要已于2025年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公开披露。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

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2025年5月12日西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

议案四关于公司2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

由财务总监王世红汇报公司2024年度财务决算报告。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

附件三：2024年度财务决算报告西安凯立新材料股份有限公司

2025年5月12日西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会

附件三：2024年度财务决算报告

根据公司2024年生产经营情况，编制了公司2024年度财务决算表。

2024年度主要财务数据和指标如下：

单位：万元增减变动幅度项目本报告期上年同期

（％）

营业总收入168655.96178530.01-5.53

营业利润9932.9912409.38-19.96

利润总额10041.2912350.29-18.70归属于母公司所有者的

9261.6511287.62-17.95

净利润归属于母公司所有者的

扣除非经常性损益的净8462.1710803.60-21.67利润

基本每股收益（元）0.710.86-17.44

减少2.36个百

加权平均净资产收益率9.2411.60分点增减变动幅度本报告期末本报告期初

（％）

总资产205134.08153248.5233.86归属于母公司的所有者

101348.5198842.722.54

权益股本（万股）13070.4013070.40-西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会议案五关于公司2024年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

截至2024年12月31日，公司母公司财务报表可供分配利润为人民币

359192972.92元，拟按如下预案进行2024年年度利润分配：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本13070.40万股，以此计算合计拟派发现金红利3921.12万元（含税）。

经上述分配后，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金及后续分配。

具体内容详见公司2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

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议案六关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为维护公司价值及股东权益，公司董事会提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红，具体内容如下：

在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，公司拟于

2025年中期进行分红，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下，全权办理公司2025年中期分红的相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配，授权期限为授权事项自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容请见公司2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

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议案七关于公司2025年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

由财务总监王世红汇报公司2025年度财务预算报告。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

附件四：2025年度财务预算报告西安凯立新材料股份有限公司

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附件四：2025年度财务预算报告

（一）预算编制说明

根据公司及下属子公司2024年度的生产经营成果和财务指标完成情况，结合2025年经营计划，公司编制本2025年度财务预算。本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

（二）预算编制前提条件

1.本公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境

仍如现实状况无重大变化；

2.本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动；

3.本公司生产经营计划、投资方案及营销计划等能如期实现无重大变化；

4.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

5.公司主要业务、原料的市场价格及供求关系无重大变化；

6.本公司预测期内的经营运作，不会受到人力、能源、原材料等严重短缺的

不利影响；

7.公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项

目能如期完成并投入生产，并无重大失误；

8.本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公

司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

9.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响；

（三）预算编制依据

1.公司2025年度投资方案及生产经营计划；

2.营业成本及期间费用主要依据2024年公司各产品毛利率、市场情况及

2024年实际支出情况等进行的综合测算；

（四）2025年度财务预算

结合现阶段公司业务及国际形势的发展状况和行业政策的变化情况，公司制定了2025年度财务预算，预计2025年度营业收入及净利润较上年度均保持增长。

上述预算不代表公司2025年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解上述财务预算西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会与业绩承诺之间的差异。西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会议案八关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的

有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了公司董事2025年度薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：任期内的董事

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

二、薪酬方案

（一）独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为8万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

（二）非独立董事薪酬方案

专职董事长、专职副董事长以及在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励（如有）构成，不领取董事职务报酬。其他未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。在公司领取津贴或薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

公司第四届董事会第五次会议审议本议案时，全体董事回避表决，现提请股东大会审议。

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议案九关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了公司监事2025年度薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：任期内的监事

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

二、薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励（如有）构成，不领取监事职务报酬。

其他未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。在公司领取津贴或薪酬的监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

公司第四届监事会第三次会议审议本议案时，全体监事回避表决，现提请股东大会审议。

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议案十关于续聘公司2025年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务

报表审计机构及内控审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

具体内容详见公司2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层确定2025年度审计报酬，并签署相关服务协议等事项。

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议案十一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议并提请股东大会授权公司经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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议案十二关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总

额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容请见公司2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

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2025年5月12日