证券代码：６８８２６９证券简称：凯立新材公告编号：2025-027

西安凯立新材料股份有限公司

关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”或“公司”）拟注销控股子公司凯立铂翠（铜川）金属材料有限公司（以下简称“凯立铂翠”）。

*本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组无需提交股东会审议。

一、本次交易情况概述

凯立新材于2023年4月26日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与云龙铂顺再生资源有限公司、控股股东西北有色金属研究院控制的西

安西色院四号企业管理合伙企业（以下简称“西色院四号”）及标的公司员

工持股平台共同出资10000万元人民币设立凯立铂翠，其中公司认缴出资

3500万元人民币，认缴比例为35%凯立铂翠纳入凯立新材合并报表范围。

具体内容详见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-020）。

截至目前，基于市场环境、宏观环境、合作方等多方面因素影响，凯立铂翠未来经营状况不确定性上升。凯立铂翠未实际开展经营活动，股东均未

1实缴出资。为进一步优化资源，提高资产运营效率，降低管理成本，经与各

股东友好协商，拟注销凯立铂翠。

本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

凯立新材于2025年8月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销控股子公司凯立铂翠暨关联交易的议案》。关联董事曾永康、张于胜、徐海龙、曾令炜已对该议案回避表决，其他与会董事一致同意该议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。本次交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

1.公司名称：西安西色院四号企业管理合伙企业（有限合伙）

2. 统一社会信用代码：91610132MACFLN886N

3.注册地：西安市经济技术开发区凤城二路45号西部超导院内2幢1单

元10101室

4.注册资本：1000万人民币

5.执行事务合伙人：西安西北院投资有限公司

6.实际控制人：西北有色金属研究院

7.注册时间：2023年5月5日

8.经营范围：企业管理

9.该企业为成立凯立铂翠而设立，未实际经营，无财务数据。西北有色

金属研究院为上述企业的实际控制人，经审计的财务数据如下：

22024年度/2024年12月31日

指标（万元）总资产3224871净资产1418958营业收入1297739净利润110515

10.关联关系说明：西色院四号是公司控股股东西北有色金属研究院控制的组织，系公司的关联人。

三、拟注销控股子公司的基本情况

1.公司名称：凯立铂翠（铜川）金属材料有限公司；

2.公司类型：有限责任公司；

3.注册地址：陕西省铜川市；

4.注册资本：10000万元人民币；

5.注册时间：2023年7月10日；

6. 社会统一信用代码：91610201MACQFHQH5C

7.公司经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；

金属材料制造；再生资源加工；金属材料销售；新型催化材料及助剂销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；专用化学

产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；生产性废旧金属回收；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；

危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

3活动，具体经营项目以审批结果为准)。

8.股权结构：

序号股东名称认缴出资（万元）持股比例（%）

1凯立新材350035

2云龙铂顺300030

3西色院四号100010

4凯创立勤

5凯创立和130013

6凯创立致

7凯创立本

120012

8凯立铂容

合计10000100

四、交易目的及对公司的影响

本次注销控股子公司事项有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次注销事项，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

4本次注销凯立铂翠事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经全体

独立董事一致同意。全体独立董事一致认为：本次注销凯立铂翠是公司为控制运营管理成本，整合和优化资源配置做出的审慎决定，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2025年8月15日

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