证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2026-023

西安凯立新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 76

普通股股东人数 76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60277742

普通股股东所持有表决权数量 60277742

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

46.1177比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

46.1177

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长曾永康先生主持。会议采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书曾利辉先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司拟申请注册发行科技创新债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 59955660 99.4656 320082 0.5310 2000 0.0034

2、议案名称：关于变更公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 60081660 99.6747 193082 0.3203 3000 0.0050

3、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 60051452 99.6246 208582 0.3460 17708 0.0294

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号

关于变更公司 23480493 99.1718 193082 0.8154 3000 0.0128

2 2026 年度审计

机构的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会所表决的议案均获得本次出席股东会的股东或股东代理人所持有

效表决权股份总数的过半数通过；

2.本次股东会所表决的议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

2、律师：刘瑞泉、陈思怡

3、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资

格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。西安凯立新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日