行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

公告原文类别 2023-05-13 查看全文

证券代码:688270证券简称:臻镭科技公告编号:2023-025

浙江臻镭科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区西园三路3号6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数29

普通股股东人数29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量49868507

普通股股东所持有表决权数量49868507

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.6629例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)45.6629

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》及《浙江臻镭科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人(现场出席5人,腾讯会议方式出席4人);

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李娜出席会议,其他高管列席了本次会议决议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

普通股4986570799.994428000.005600.0000

2、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

普通股4986570799.994428000.005600.0000

3、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

普通股4986570799.994428000.005600.0000

4、议案名称:《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

普通股4986570799.994428000.005600.0000

5、议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

普通股4986570799.994428000.005600.0000

6、议案名称:《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

普通股4986570799.994428000.005600.0000

7、议案名称:《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)普通股4986570799.994428000.005600.0000

8、议案名称:《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

普通股4986570799.994428000.005600.0000

9、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

普通股4986570799.994428000.005600.000010、议案名称:《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

普通股4986570799.994428000.005600.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)号5《关于公司20221424330799.980328000.019700.0000年度利润分配方案的议案》6《关于续聘公司1424330799.980328000.019700.0000

2023年度审计机构的议案》7《关于公司董事1424330799.980328000.019700.0000

2023年度薪酬的议案》9《关于使用部分超1424330799.980328000.019700.0000募资金永久补充流动资金的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5、6、7、9已对中小投资者单独计票;议案10为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:倪海忠、何飞燕

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果

均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023年5月13日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈