证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-035

浙江臻镭科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7号楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 209

普通股股东人数 209

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88486061

普通股股东所持有表决权数量 88486061

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.5821例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.5821

注：在计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例时，已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事长郁发新先生代为履行董事会秘书职责，其他高级管理人员、拟任

董事列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于调整独立董事津贴暨修订〈浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 87591600 98.9891 684948 0.7740 209513 0.2369

（二） 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）2.01 《关于选举郁发新 87016585 98.3393 是先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》2.02 《关于选举张兵先 86973150 98.2902 是生为公司第三届董事会非独立董事的议案》2.03 《关于选举陈浔濛 87033073 98.3579 是先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》2.04 《关于选举祝君升 87306732 98.6672 是先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）3.01 《关于选举赵敏女 87342801 98.7079 是士为公司第三届董事会独立董事的议案》3.02 《关于选举叶勇飞 87298754 98.6581 是先生为公司第三届董事会独立董事的议案》3.03 《关于选举龚树凤 87334148 98.6981 是女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例

序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）号1 《关于调 1471016 62.1868 684948 28.9560 209513 8.8572整独立董事津贴暨

修订〈浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津

贴制度〉的议案》2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）2.01 《关于选举郁发新 896001 37.8782 是先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》2.02 《关于选举张兵先 852566 36.0420 是生为公司第三届董事会非独立董事的议案》2.03 《关于选举陈浔濛 912489 38.5752 是先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》2.04 《关于选举祝君升 1186148 50.1441 是先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

(2)、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）3.01 《关于选举赵敏女 1222217 51.6689 是士为公司第三届董事会独立董事的议案》3.02 《关于选举叶勇飞 1178170 49.8068 是先生为公司第三届董事会独立董事的议案》3.03 《关于选举龚树凤 1213564 51.3031 是女士为公司第三届董事会独立董事的议案》（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：倪海忠、何飞燕

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》

的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日