证券代码：688270 证券简称:ST 臻镭 公告编号：2026-012

浙江臻镭科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届董

事会第十四次会议于2026年4月10日以通讯和书面方式发出通知，并于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，

切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2.审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、

法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符

合有关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司2025年年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

3.审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经与会董事认真审议，同意公司2025年度利润分配方案：公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾资金需求及可持续发展的利润分配原则，综合考量公司业务市场环境、内部能力提升、经营情况及盈利水平等方面，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-007）。

4.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

董事会同意公司审计委员会提出聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司2026年度财务报告与内控报告的审计机构，并将其提交2025年年度股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

5.审议通过《关于补充确认公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》

董事会认为公司2025年度日常关联交易及2026年度预计的日常关联交易符

合公司的日常经营需要，公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，不会损害公司和中小股东的利益。

本议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议及第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

关联董事郁发新回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于补充确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

6.审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，公司全体董事对本议案回避，无法形成决议，本项议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

7.审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为公司2026年度高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关

制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

该议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

兼任高级管理人员的董事张兵、谢炳武和陈浔濛回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案通过。

8.审议通过《关于制定<浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，公司全体董事对本议案回避，无法形成决议，本项议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

9.审议通过《关于制定<浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员内部问责管理制度>的议案》

由于所有董事均与该议案存在关联关系，公司全体董事对本议案回避，无法形成决议，本项议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员内部问责管理制度》。

10.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为该报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有

效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

11.审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》董事会认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号－－规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）

12.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币

10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

13.审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司基于谨慎性原则对合并范围内的各项应收账款、存货等资产进行全面充分的评估和分析，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

14.审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告暨

2026年行动方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告暨2026年行动方案》。

15.审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-014）。

16.审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-007）。

17.审议通过《关于提请召开浙江臻镭科技股份有限公司2025年年度股东会的议案》董事会同意公司于2026年5月15日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

除上述审议事项外，会议听取了2025年度独立董事述职报告、关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告、董事会审计委员会2025年度履职情

况报告、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，并出具董事会对独立董事自查情况的专项意见、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履

职情况的评估报告，独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年4月23日