ST臻镭:浙江臻镭科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭公告编号：2026-017

浙江臻镭科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数821

普通股股东人数821

2、出席会议的股东所持有的表决权数量67328153

普通股股东所持有表决权数量67328153

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

31.4541比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

31.4541

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东会所采用

的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书李娜出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6681787599.24214409500.6549693280.1030

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6681807599.24244407500.6546693280.1030

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6678875699.19884880450.7248513520.0764

4、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6672133199.09875340250.7931727970.1082

5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股515172288.61735771169.9273846121.45556、议案名称：《关于制定<浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6669956399.06635415620.8043870280.1294

7、议案名称：《关于制定<浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员内部问责管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6677440899.17754877100.7243660350.0982

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6681391899.23624530120.6728612230.0910

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）3《关于公司2025年527405390.72164880458.3951513520.8833度利润分配方案的议案》4《关于续聘公司520662889.56185340259.1860727971.2522

2026年度审计机构的议案》5《关于公司2026年515172288.61725771169.9272846121.4556度董事薪酬的议案》6《关于制定<浙江臻518486089.18735415629.3157870281.4970镭科技股份有限公

司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》7《关于制定<浙江臻525970590.47484877108.3893660351.1359镭科技股份有限公司董事、高级管理人员内部问责管理制度>的议案》8《关于提请股东会529921591.15444530127.7925612231.0531授权董事会制定

2026年中期分红方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案3、4、5、6、7、8已对中小投资者单独计票；议案5涉及关联股东回避表决。

本次会议还听取了独立董事的2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：何飞燕夏玉萍

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》

的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会