证券代码：688271证券简称：联影医疗公告编号：2026-022

上海联影医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十

二次会议于2026年6月22日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，经公司全体董事书面同意，本次董事会临时会议豁免提前5日的通知时限，会议通知于2026年6月22日送达公司全体董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法

律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划》

及其摘要的相关规定以及公司2025年年度股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年6月22日为首次授予日，向1524名激励对象首次授予450.12万股限制性股票，授予价格为86元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。

1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026年6月24日

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