证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2026-050

上海联影医疗科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年11月12日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 11 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 12 日至2026 年 11 月 12 日采用上海证

券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号 议案名称

A股股东累积投票议案关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立

1.00 应选董事（5）人

董事候选人的议案关于提名张强先生为公司第三届董事会非独立董事候

1.01 √

选人的议案

关于提名 GUOSHENG TAN 先生为公司第三届董事会非独

1.02 √

立董事候选人的议案

关于提名 JUN BAO 先生为公司第三届董事会非独立董

1.03 √

事候选人的议案

关于提名 DINGGANG SHEN 先生为公司第三届董事会非

1.04 √

独立董事候选人的议案关于提名沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董事

1.05 √

候选人的议案

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 应选独立董事

2.00

事候选人的议案 （3）人关于提名陈丽红女士为公司第三届董事会独立董事候

2.01 √

选人的议案关于提名张泽平先生为公司第三届董事会独立董事候

2.02 √

选人的议案关于提名戴建贤先生为公司第三届董事会独立董事候

2.03 √

选人的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告及文件于同日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688271 联影医疗 2026/11/6

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体方式如下：

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年 11月 6日 17:00前将登记文

件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 IR@united-imaging.com 或通过

信函方式进行预约登记，信函预约登记需在 2026 年 11 月 6 日 17:00 之前送达，时间以收到邮戳为准，信函上请注明“联影医疗股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、自然人股东：本人身份证件原件或其他能够证明其股东身份的有效证件等；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证

件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1），或其他能够证明其股东身份的有效证件等；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，或其他能够证明其股东身份的有效证件等；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件），或其他能够证明其股东身份的有效证件等。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股

东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、 其他事项

（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市嘉定区城北路 2258 号董事会办公室

联系电话：021-67076658

电子邮箱：IR@united-imaging.com联系人：TAO CAI特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件 1：授权委托书授权委托书

上海联影医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 12 日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 累积投票议案名称 投票数关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独

1.00

立董事候选人的议案关于提名张强先生为公司第三届董事会非独立董事

1.01

候选人的议案

关于提名 GUOSHENG TAN 先生为公司第三届董事会非

1.02

独立董事候选人的议案

关于提名 JUN BAO 先生为公司第三届董事会非独立董

1.03

事候选人的议案

关于提名 DINGGANG SHEN 先生为公司第三届董事会非

1.04

独立董事候选人的议案关于提名沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董

1.05

事候选人的议案关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立

2.00

董事候选人的议案关于提名陈丽红女士为公司第三届董事会独立董事

2.01

候选人的议案关于提名张泽平先生为公司第三届董事会独立董事

2.02

候选人的议案关于提名戴建贤先生为公司第三届董事会独立董事

2.03

候选人的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“投票数”中明确对每一候选人的具体投票数量，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5名，董事候选人有 6名；应选独立董事 2名，独立董事候选人有 3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

4.01 例：陈×× √ - √

4.02 例：赵×× √ - √

4.03 例：蒋×× √ - √

…… …… √ - √

4.06 例：宋×× √ - √

5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人

5.01 例：张×× √ - √

5.02 例：王×× √ - √

5.03 例：杨×× √ - √

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数

序号 议案名称

方式一 方式二 方式三 方式…4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 例：陈×× 500 100 100

4.02 例：赵×× 0 100 50

4.03 例：蒋×× 0 100 200

…… …… … … …

4.06 例：宋×× 0 100 50