证券代码：688271证券简称：联影医疗公告编号：2025-026
上海联影医疗科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年6月30日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数213
普通股股东人数213
2、出席会议的股东所持有的表决权数量483992654
普通股股东所持有表决权数量483992654
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.0218例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.0218
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长张强先生海外公务安排，无法现场出席本次会议，通过线上形式出席。同时，张强先生提议由董事 TAO CAI 先生代为主持本次股东会全部议程，全体董事同意。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股48395530499.9922335280.006938220.0009
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股48395530499.9922335280.006938220.0009
3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股48395530499.9922335280.006938220.00094、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股48395172999.9915371030.007638220.0009
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股48394810699.9907437480.00908000.0003
6、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股48394959099.9911417640.008613000.0003
7、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股48394686899.9905419640.008638220.0009
8、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股48383609899.96761332250.0275233310.00499、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股47683833998.521871530151.477913000.0003
10、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股47683833998.521871530151.477913000.0003
11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股47672103498.497572703201.502113000.0004
12、议案名称：关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股48345201999.88825393350.111413000.0004
13、议案名称：关于为部分客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股48084538399.349728619300.59132853410.0590
14、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股48153275899.491721372580.44153226380.0668
15、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股48359867199.9185708450.01463231380.0669
16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股48359847199.9185710450.01463231380.0669
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
362715210100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
68915962100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普5231693499.9149437480.08358000.0016通股股东
其中：市值50
万以下普通股791293899.7834163720.20648000.0102股东市值50万以
4440399699.9383273760.061700.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5关于公司2024年
121234374
度利润分配预案99.96320.03608000.0008
28968
的议案
6关于公司2025年
121234176130
度董事薪酬的议99.96440.03440.0012
438040
案
7关于购买董事、
121234196382
高级管理人员责99.96220.03460.0032
165842
任险的议案
8关于续聘2025年
121121332233
度会计师事务所99.87090.10980.0193
08882531
的议案
12关于补选董事的120735393130
99.55420.44470.0011
议案680935014关于公司《2025年限制性股票激118812137322
97.97161.76220.2662励计划（草案）》7548258638及其摘要的议案15关于公司《2025年限制性股票激
120887084323
励计划实施考核99.67510.05840.2665
34615138管理办法》的议案
16关于提请股东大
会授权董事会办理公司2025年限120887104323
99.67490.05850.2666
制性股票激励计32615138划相关事宜的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明议案9、10、11、14、15、16为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案5、6、7、8、12、14、15、16对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、茹秋乐
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2025年7月1日
沪公网安备31011802005267号
