证券代码：688271证券简称：联影医疗公告编号：2026-021

上海联影医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月22日

（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数822

普通股股东人数822

2、出席会议的股东所持有的表决权数量470397777

普通股股东所持有表决权数量470397777

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

57.4831例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.4831

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长张强先生主持，会议采用现场投票与

网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股46928207099.762810394500.2209762570.0163

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股46928606399.763610539880.2240577260.0124

3、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股46909268999.722512555140.2669495740.0106

4、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股46911671999.727611969400.2544841180.0180

5、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股46911943299.728211989130.2548794320.0170

6、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股46915468599.735711741600.2496689320.0147

7、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股46642427799.164239057700.8304253820.0054

8、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股46870048999.648216191540.3452357860.0076

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计

划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股46869574699.647116220970.3449375860.0080

10、议案名称：关于为部分客户提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股46443312798.731959141681.2572504820.0109

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以上普

362715210100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

24822364100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

8174848998.658310539881.2720577260.0697

通股股东

其中：市值50

万以下普通股1462208898.13002532061.6992254270.1708股东市值50万以

6712640198.77418007821.1783322990.0476

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2025年

106571053

2度利润分配预案98.96760.9787577260.0537

0853988

的议案关于公司2026年

106371255

3度董事薪酬的议98.78801.1659495740.0461

7479514

案关于续聘2026年

106401198

5度会计师事务所98.81281.1133794320.0739

4222913

的议案关于公司《2026年限制性股票激103703905

796.34793.6285253820.0236励计划（草案）》9067770及其摘要的议案关于公司《2026年限制性股票激

105981619

8励计划实施考核98.46251.5042357860.0332

5279154管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理

105981622

9公司2026年限制98.45811.5070375860.0349

0536097

性股票激励计划相关事宜的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案7、8、9为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。议案2、3、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票，议案3、7、8、9为回避表决议案，关联股东已在表决结果中剔除。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈军、孙一铭

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026年6月23日