中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

关于上海联影医疗科技股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构及延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）、中国国

际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）为上海联影医疗

科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对联影医疗调整部分募投项目内部投资结构及延期的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10000万股，发行价格为 109.88元/股，募集资金总额 1098800万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币264158460.63元后的募集资金净额为人民币10723841539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第0687号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况根据《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《联影医疗关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及经调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

1序号项目名称投资总额拟使用募集资金金额

1下一代产品研发项目616792.14466235.09

2营销服务网络项目73506.3157972.88

3高端医疗影像设备产业化基金项目312560.30312560.30

4信息化提升项目45158.9135615.88

5补充流动资金200000.00200000.00

合计1248017.661072384.15

截至2026年6月30日，公司募集资金的存放和在账情况如下：

募集资金余额账户名称开户银行银行账号备注（万元）上海联影医疗科技上海银行股份有限公下一代研发

030049809550.36

股份有限公司司徐汇支行产品项目上海联影医疗科技中国农业银行股份有信息化提升

091244010400571855306.19

股份有限公司限公司上海曲阳支行项目高端医疗影上海联影医疗科技交通银行股份有限公

31006907901300584160069578.14像设备产业

股份有限公司司上海嘉定支行化基金项目上海联影医疗科技中信银行股份有限公补充流动资

81102010125014928845.31

股份有限公司司上海静安支行金上海联影医疗科技中信银行股份有限公下一代研发

811020101250184335124418.37

股份有限公司司上海静安支行产品项目武汉联影医疗科技中信银行股份有限公下一代研发

81102010138017885506818.45

有限公司司上海静安支行产品项目中国银行股份有限公武汉联影医疗科技

司湖北自贸试验区武5573812831-已注销有限公司汉片区分行上海联影医疗科技招商银行股份有限公营销服务网

121909480910702-

股份有限公司司上海嘉定支行络项目

三、本次募投项目调整及延期的具体情况及原因

结合募集资金的使用情况及未来计划，为提高资金的使用效率，在募投资金投资内容、投资用途、投资总额及实施地点不发生变更的情况下，公司拟调整“下一代产品研发项目”的内部投资结构，武汉联影医疗科技有限公司（以下简称“武汉联影”）“设备投资”减少1009.69万元投资额，武汉联影“人员费用”同步增加1009.69万元的投资额。公司根据项目整体预算及当前投入进度审慎评估，预计本次内部结构调整后的金额能够保证研发项目的资金需求，已经投入的资金不会因为本次调整而形成浪费。本次“下一代产品研发项目”项下调减的金额，

2公司拟根据项目的实际进展需要，按照规定履行决策程序，利用自有资金解决。

本次“下一代产品研发项目”调整的具体情况如下：

单位：万元项目名称调整前拟投入募集资金调整后拟投入募集资金调整金额

联影医疗410072.34410072.34-

-设备投资6479.146479.14-

-人员费用333224.78333224.78-

-材料费用70368.4270368.42-

武汉联影56162.7556162.75-

-设备投资3111.422101.73-1009.69

-人员费用47305.8848315.571009.69

-材料费用5745.455745.45-

总计466235.09466235.09-

注：合计数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入所致。

由于公司在建工程施工难度较大等原因，公司信息化提升项目子项目中“生产运营系统”“数据治理中心”“行政管理系统”尚无法进行最终部署，募集资金投入发生时间点也随之延后，因此，募投项目无法在原计划时间内完成建设。

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司决定对“信息化提升项目”达到预定可使用状态进行延期，具体情况如下：

调整前预计达到预定可使用调整后预计达到预定可使用项目名称状态状态信息化提升项目2026年9月2027年9月四、本次调整及延期对公司的影响

本次调整部分募投项目内部投资结构及延长募投项目的实施期限，是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划所做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，未损害公司及股东的利益。

公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市3公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求，

科学、合理决策，确保募集资金使用的合法有效。本次对部分募投项目的调整及延期有利于进一步优化公司资源配置，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。截至本核查意见出具日，除上述募投项目延期的原因外，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

公司将在严格遵守相关法律法规及相关要求的基础上，充分结合市场变化情况及项目实际建设进度、相关费用结算与支付节奏，科学合理决策，确保募集资金依法合规、高效使用。同时，公司将加强对募集资金使用全过程的监督与管理，推动募投项目如期完成。

五、履行的审议程序

公司于2026年8月31日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，同意对“下一代产品研发项目”内部投资结构作调整，同意“信息化提升项目”预计达到预定可使用状态日期由原定的

2026年9月延长至2027年9月。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

联影医疗本次调整部分募投项目内部投资结构及延期事项已经公司董事会

审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求。公司本次调整部分募投项目内部投资结构及延期事项是公司根据原项目实施条件变化和自身业

务发展需要而做出的安排，公司调整部分募投项目内部投资结构及延期未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东的利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构及延期的事项无异议。

（以下无正文）4（本页无正文，为中信证券股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构及延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

焦延延邵才捷中信证券股份有限公司年月日5（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构及延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

刘尚泉张小勇中国国际金融股份有限公司年月日

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