中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

关于上海联影医疗科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）、中国国

际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）为上海联影医疗

科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》

等有关规定，就公司2025年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327号），联影医疗获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10000万股，发行价格为 109.88元/股，募集资金总额1098800.00万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币264158460.63元后的募集资金净

额为人民币10723841539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第0687号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

截至2025年12月31日，公司募集资金余额138937.29万元。明细如下：

单位：万元人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月16日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

1一、募集资金总额1098800.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用26415.85

二、募集资金净额1072384.15

减：

以前年度已使用金额635126.74

本年度使用金额225081.41

暂时补流金额-

现金管理金额110000.00

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-募投项目节余资金永久补流3313.59

加：

募集资金利息收入40074.89

三、报告期期末募集资金余额138937.29

注：募集资金利息收入中已剔除银行手续费支出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储四/五方监管协议》。

2024年5月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过全资子公司武汉

联影医疗科技有限公司（以下简称“武汉联影”）变更募集资金专用账户事项，同意将存放于中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行的募集资金

2专项账户的剩余全部募集资金（包含利息）变更至中信银行股份有限公司上海静

安支行的募集资金专户进行专项存储。保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

2024年11月7日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意调整“下一代产品研发项目”的内部投资结构，武汉联影减少7.5亿元投资额，并通过借款方式将该款项提供给联影医疗使用，联影医疗同步增加7.5亿元的投资额。2024年11月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于增加募集资金专户的议案》，用于存放前述7.5亿元的募集资金。保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月16日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海联影医疗科技上海银行股份有限公

030049809552721.34使用中

股份有限公司司徐汇支行上海联影医疗科技中国农业银行股份有091244010400

7729.19使用中

股份有限公司限公司上海曲阳支行57185上海联影医疗科技交通银行股份有限公310069079013

126717.44使用中

股份有限公司司上海嘉定支行005841600上海联影医疗科技中信银行股份有限公811020101250

5.31使用中

股份有限公司司上海静安支行1492884上海联影医疗科技中信银行股份有限公811020101250

1133.10使用中

股份有限公司司上海静安支行1843351武汉联影医疗科技中信银行股份有限公811020101380

630.92使用中

有限公司司上海静安支行1788550中国银行股份有限公武汉联影医疗科技

司湖北自贸试验区武5573812831-已注销有限公司汉片区分行上海联影医疗科技招商银行股份有限公121909480910

-已注销股份有限公司司上海嘉定支行702

3三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据联影医疗提供的资料，并经保荐机构审慎核查，2025年度，联影医疗募集资金使用情况如下：

4单位：人民币万元

发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月16日

本年度投入募集资金总额225081.41

已累计投入募集资金总额（注1）860208.16

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/截至期截至期末累计项目达到项目可承诺投资项募投已变更项截至期末累末投入本年是否募集资金承诺调整后投资截至期末承诺投入金额与承预定可使行性是目，含部目和超募资项目投资总额总额投入金额(1)本年度投入计投入金额进度度实达到

分变更222金额(2)诺投入金额的用状态日否发生现的预计

金投向性质（注）（注）（注）1差额(3)＝(2)-

（%）

期（具体重大变（如有）（注）(1)(4)＝效益效益

(2)/(1)到月份）化下一代产品研发2027年4不适用466235.09466235.09466235.09132248.14372110.98-94124.1279.81不适用不适用否研发项目项目月

营销服务网运营50.522024年11不适用57972.8857972.8857972.880.0058023.40100.09不适用不适用否

络项目管理（注3）月高端医疗影生产2027年1像设备产业不适用312560.30312560.30312560.3077476.60201188.89-111371.4164.37不适用不适用否建设月化基金项目信息化提升运营2026年9不适用35615.8835615.8835615.8815356.6728884.90-6730.9881.10不适用不适用否项目管理月补充流动资

补流不适用200000.00200000.00200000.00-200000.000.00100.00不适用不适用不适用否金

合计1072384.151072384.151072384.15225081.41860208.16-212175.9980.21————

5未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在超募资金的情况。

募集资金结余的金额及形成原因详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。

募集资金其他使用情况详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、以前年度投入募集资金金额及实际已置换先期投入金额。

注2：“募集资金承诺投资总额”“调整后投资总额”“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“营销服务网络项目”截至期末累计投入金额超过承诺投入金额系利息收益。

6（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年12月6日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金99660.37万元及已支付发行费用的自筹资金2909.26万元（含税）。

公司于2024年5月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目人员薪酬、批量采购、境外采购等并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司于2024年11月7日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用票据支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，合计使用不超过人民币400000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额的具体情况如下：

单位：万元人民币预计收益率截止2025年12月31日产品名称认购金额起息日到期日（年化）是否赎回

7中信银行结构

20000.002025/10/232026/1/211.00%-1.98%否

性存款中信银行结构

25000.002025/10/312026/1/291.00%-1.98%否

性存款中信银行结构

10000.002025/11/12026/1/301.00%-1.98%否

性存款上海银行结构

10000.002025/12/92026/1/121.00%-1.50%否

性存款上海银行结构

10000.002025/12/92026/3/91.00%-1.65%否

性存款中信银行结构

10000.002025/12/242026/3/241.00%-2.00%否

性存款中信银行结构

20000.002025/12/312026/3/311.00%-2.00%否

性存款中信银行结构

5000.002025/12/182026/3/181.00%-1.97%否

性存款

合计110000.00////

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年11月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“营销服务网络项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

截至2025年12月31日，公司将节余募集资金累计3313.59万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2025年12月12日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，基于部分研发项目周期较长，根据项目整体预算

8及当前投入进度审慎评估，对“下一代产品研发项目”达到预定可使用状态进行延期；基于“高端医疗影像设备产业化基金项目”在实施过程中，因施工过程中不可预见因素、施工难度较大等原因导致进度有所延后，经过审慎研究，对“高端医疗影像设备产业化基金项目”达到预定可使用状态进行延期。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，

并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时的披露，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海联影医疗科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度上海联影医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

2025年度联影医疗募集资金的存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等

相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对联影医疗2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）9（本页无正文，为中信证券股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

焦延延邵才捷中信证券股份有限公司年月日10（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

刘尚泉张小勇中国国际金融股份有限公司年月日

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