证券代码：688271证券简称：联影医疗公告编号：2026-031

上海联影医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第二

届董事会第三十五次会议于2026年8月31日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，会议通知已于2026年8月25日送达公司全体董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2026年7月14日，公司披露了《联影医疗2025年年度权益分派实施公告》：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中

股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。上述权益分派已于2026年7月20日实施完毕。

2026年8月20日，公司披露了《联影医疗关于2026年半年度利润分配方案的公告》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用

证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。上述权益分派预计于2026年9月实施完毕。

1根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》

等相关规定，公司需对限制性股票的授予价格进行相应的调整，首次及预留授予价格均由94.79元/股调整为94.48元/股（自公司2026年半年度权益分派实施完毕后生效）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》

等有关规定及公司2024年年度股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象中45人因离职而不符合激励资格，作废处理上述激励对象不得归属的限制性股票98500股；首次授予激励对象中2人因个人原

因自愿放弃，作废处理上述激励对象限制性股票2100股；首次授予第一个归属期的个人层面绩效考核结果中，有6名激励对象的个人考核结果为“待改进”，个人层面归属比例为0%，其获授的第一个归属期对应的8370股限制性股票不得归属并由公司作废。

综上，本次合计作废108970股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-

033）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

2根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》

等有关规定及公司2024年年度股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为1302840股，同意公司为符合条件的1315名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》

公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、总投资金额、

投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对“下一代产品研发项目”内部投资结构作调整，对“信息化提升项目”延期，保荐机构出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2026-

035）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026年9月1日

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