证券代码：688272证券简称：富吉瑞公告编号：2026-026

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月2日

（二）股东会召开的地点：北京市顺义区天柱西路12号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数12

普通股股东人数12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量28260626

普通股股东所持有表决权数量28260626

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

37.3867比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

37.3867

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书张大为先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）关于选举黄富元先生

1.01为第三届董事会非独2825665699.9859是

立董事关于选举周静女士为

1.02第三届董事会非独立2825625099.9845是

董事关于选举郭成志先生

1.03为第三届董事会非独2825625099.9845是

立董事关于选举赵寅先生为

1.04第三届董事会非独立2825665099.9859是

董事关于选举方喆先生为

1.05第三届董事会非独立2825665099.9859是

董事关于选举王晋濮先生

1.06为第三届董事会非独2825625099.9845是

立董事2、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）关于选举凌永平先生

2.01为第三届董事会独立2825624799.9845是

董事关于选举秦秋莉女士

2.02为第三届董事会独立2825664799.9859是

董事关于选举张怀雷先生

2.03为第三届董事会独立2825624799.9845是

董事

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）关于选举黄富元先生

1.01为第三届董事会非独101420.3451是

立董事关于选举周静女士为

1.02第三届董事会非独立60812.1990是

董事关于选举郭成志先生

1.03为第三届董事会非独60812.1990是

立董事关于选举赵寅先生为

1.04第三届董事会非独立100820.2247是

董事关于选举方喆先生为

1.05第三届董事会非独立100820.2247是

董事关于选举王晋濮先生

1.06为第三届董事会非独60812.1990是

立董事(2)、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）关于选举凌永平先生

2.01为第三届董事会独立60512.1388是

董事关于选举秦秋莉女士

2.02为第三届董事会独立100520.1645是

董事关于选举张怀雷先生

2.03为第三届董事会独立60512.1388是

董事

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第1、2项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪、马佳敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资

格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2026年7月3日