富吉瑞:第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688272证券简称：富吉瑞公告编号：2025-057

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十六次会议于2025年12月15日在公司会议室以通讯方式召开，公司于2025年12月12日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事9名，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。2、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司董事会同意终止实施2022年限制性股票激励计划，与其相关的配套文件一并终止，并作废已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告》。

关联董事陆磊先生作为公司2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象，对本议案已回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会同意将上述需要股东会审议的相关事项提交股东会审议。公司将于

2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。