麦澜德:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688273证券简称：麦澜德公告编号：2026-013

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月7日

（二）股东会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32号 A2栋北公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数28

普通股股东人数28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量60675783

普通股股东所持有表决权数量60675783

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

62.0356比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

62.0356

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；

2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公

司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6027729899.3432351500.05793633350.5989

2、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6027729899.34323984850.656800.0000

3.00议案名称《关于公司董事及高管2026年度薪酬方案的议案》，该议案共8项

子议案

3.01议案名称：《关于董事长兼总经理杨瑞嘉先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4091416699.03134001850.968700.0000

3.02议案名称：《关于董事兼副总经理史志怀先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4212610199.04964041850.950400.0000

3.03议案名称：《关于董事兼副总经理陈彬先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股5019076799.20114041850.798900.00003.04议案名称：《关于职工董事兼副总经理屠宏林先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5019076799.20114041850.798900.0000

3.05议案名称：《关于董事吕伟先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6027159899.33384041850.666200.0000

3.06议案名称：《关于独立董事袁天荣女士2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6027159899.33384041850.666200.0000

3.07议案名称：《关于独立董事冷德嵘先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股6027159899.33384041850.666200.0000

3.08议案名称：《关于独立董事舒柏晛先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6027559899.34044001850.659600.0000

4、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6027329899.3366391500.06453633350.5989（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案比例议案名称比例比例

序号票数%票数票数（%（）（%）

）2《关于2025年度11448122.317439848577.68200.000利润分配方案的60议案》3.01《关于董事长兼11278121.986040018578.01400.000总经理杨瑞嘉先00生2026年度薪酬方案的议案》3.02《关于董事兼副10878121.206240418578.79300.000总经理史志怀先80生2026年度薪酬方案的议案》3.03《关于董事兼副10878121.206240418578.79300.000总经理陈彬先生80

2026年度薪酬方案的议案》3.04《关于职工董事10878121.206240418578.79300.000兼副总经理屠宏80林先生2026年度薪酬方案的议案》3.05《关于董事吕伟10878121.206240418578.79300.000先生2026年度80薪酬方案的议案》3.06《关于独立董事10878121.206240418578.79300.000袁天荣女士80

2026年度薪酬方案的议案》3.07《关于独立董事10878121.206240418578.79300.000冷德嵘先生80

2026年度薪酬方案的议案》3.08《关于独立董事11278121.986040018578.01400.000舒柏晛先生00

2026年度薪酬方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人

所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、议案2、议案3.01-3.08对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林分别对议案3.01-3.04回避表决；

4、股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》以及高管2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：阳靖、台运恒