南京证券股份有限公司

关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南京麦澜德

医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创

板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对麦澜德2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎地核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司首次向社会公开发行人民币普通股2500万股，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为100725.00万元，扣除各项发行费用人民币9749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90975.85万元。上述募集资金已全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情

况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）2025年年度募集资金使用及结余情况

募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币93852.50万元，剩余应付发行费用合计人民币2876.65万元，募集资金净额人民币90975.85万元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币总额55685.01万元（含支付剩余应付发行费用和银行手续费合计人民币2876.75万元），本年度使用17833.28万元，其中：使用募集资金投入募投项目7833.28万元，永久补充流动资金10000.00万元，支付银行手续费16.00元。募集资金账户余额为43524.67万元。

12025年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金期初余额600735249.53

减：募投项目累计使用金额78332805.90

其中：麦澜德总部生产基地建设项目62520979.39

研发中心建设项目12520305.70

营销服务及信息化建设项目3291520.81

减：支付银行手续费16.00

减：永久补充流动资金100000000.00

加：存款利息收入2987814.54

加：理财收益9846474.88

加：营业外收入10000.00

2025年12月31日募集资金余额435246717.05

注：公司报告期内营业外收入系因募投项目施工单位违反施工合同约定而获得的罚金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金监管协议情况公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行股份有限

公司南京江宁经济开发区支行、交通银行股份有限公司南京城东支行、中国农业

银行股份有限公司南京秦淮支行、中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路

支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议

2履行的情况。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额情况如下：

单位：人民币元银行名称银行账户存款方式金额中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行“510578002647活期存款131793552.95（以下简称中国银行经济开发区支行”）交通银行股份有限公司南京城东支行“320006677013002465766活期存款52915402.81（以下简称交通银行城东支行”）中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行（以下简称“10113001040223598活期存款206149488.19农业银行南京秦淮支行”）中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行“690099566活期存款44388273.10（以下简称民生银行北京西路支行”）

合计--435246717.05

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年8月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

2025年度，公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换

619.20万元。

3（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

2025年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月5日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币63400.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年7月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十

二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币52600.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元序收回签约方产品名称金额起始日期终止日期号情况交通银行城东

1结构性存款145000000.002024-10-102025-1-14已收回

支行交通银行城东

2结构性存款150000000.002025-1-172025-4-21已收回

支行交通银行城东

3结构性存款50000000.002025-4-242025-7-28已收回

支行交通银行城东

4结构性存款100000000.002025-4-242025-5-26已收回

支行

5交通银行城东结构性存款100000000.002025-6-42025-12-8已收回

4序收回

签约方产品名称金额起始日期终止日期号情况支行中国银行南京

6江宁经济开发结构性存款15300000.002024-10-292025-5-12已收回

区支行中国银行南京

7江宁经济开发结构性存款14700000.002024-10-292025-5-9已收回

区支行中国银行南京

8江宁经济开发结构性存款20400000.002024-10-292025-2-12已收回

区支行中国银行南京

9江宁经济开发结构性存款19600000.002024-10-292025-2-10已收回

区支行中国银行南京

10江宁经济开发结构性存款24500000.002024-11-112025-2-14已收回

区支行中国银行南京

11江宁经济开发结构性存款25500000.002024-11-112025-2-17已收回

区支行中国银行南京

12江宁经济开发结构性存款40850000.002025-2-212025-3-31已收回

区支行中国银行南京

13江宁经济开发结构性存款39150000.002025-2-212025-3-28已收回

区支行中国银行南京

14江宁经济开发结构性存款20050000.002025-4-162025-6-26已收回

区支行中国银行南京

15江宁经济开发结构性存款20950000.002025-4-162025-6-30已收回

区支行中国银行南京

16江宁经济开发通知存款50000000.002025-9-302025-10-9已收回

区支行中国银行南京

17江宁经济开发结构性存款20000000.002025-10-202025-12-22已收回

区支行银河证券股份

18收益凭证40000000.002025-4-102025-9-29已收回

有限公司银河证券股份

19收益凭证20000000.002025-6-172025-12-11已收回

有限公司

5序收回

签约方产品名称金额起始日期终止日期号情况银河证券股份

20收益凭证20000000.002025-7-112025-12-24已收回

有限公司银河证券股份

21收益凭证34000000.002025-10-212025-12-18已收回

有限公司申万宏源证券

22收益凭证20000000.002025-6-202025-9-16已收回

有限公司申万宏源证券

23收益凭证20000000.002025-7-162025-10-13已收回

有限公司申万宏源证券

24收益凭证20000000.002025-9-192025-12-22已收回

有限公司民生银行北京

25结构性存款45000000.002024-10-112025-1-10已收回

西路支行民生银行北京

26结构性存款40000000.002025-1-142025-2-14已收回

西路支行民生银行北京

27结构性存款20000000.002025-2-182025-4-2已收回

西路支行民生银行北京

28结构性存款20000000.002025-2-182025-4-2已收回

西路支行民生银行北京

29结构性存款20000000.002025-4-32025-7-3已收回

西路支行民生银行北京

30结构性存款20000000.002025-4-32025-7-3已收回

西路支行民生银行北京

31结构性存款20000000.002025-7-42025-8-8已收回

西路支行民生银行北京

32结构性存款20000000.002025-7-42025-8-8已收回

西路支行民生银行北京

33结构性存款40000000.002025-8-112025-10-13已收回

西路支行民生银行北京

34结构性存款40000000.002025-10-172025-10-31已收回

西路支行民生银行北京

35结构性存款15000000.002025-11-12025-11-30已收回

西路支行民生银行北京

36结构性存款25000000.002025-11-12025-11-30已收回

西路支行民生银行北京

37结构性存款25000000.002025-12-12025-12-31已收回

西路支行农业银行南京

38通知存款25000000.002024-5-102025-1-16已收回

秦淮支行农业银行南京

39通知存款40000000.002024-5-102025-3-18已收回

秦淮支行

40农业银行南京通知存款128434051.162024-5-102025-5-8已收回

6序收回

签约方产品名称金额起始日期终止日期号情况秦淮支行农业银行南京

41通知存款50000000.002025-5-232025-12-26已收回

秦淮支行农业银行南京

42通知存款20000000.002025-9-302025-10-9已收回

秦淮支行中信建投证券

43收益凭证10000000.002024-10-162025-1-20已收回

股份有限公司中信建投证券

44收益凭证10000000.002024-10-162025-1-20已收回

股份有限公司中信建投证券

45收益凭证10000000.002025-3-212025-6-25已收回

股份有限公司国泰君安证券

46收益凭证9900000.002024-8-232025-2-26已收回

股份有限公司国泰君安证券

47收益凭证10000000.002024-10-162025-1-22已收回

股份有限公司国泰君安证券

48收益凭证10000000.002024-10-182025-4-23已收回

股份有限公司国泰君安证券

49收益凭证30000000.002025-3-182025-9-18已收回

股份有限公司国泰君安证券

50收益凭证20000000.002025-3-192025-9-19已收回

股份有限公司国泰海通证券

51收益凭证10000000.002025-6-122025-9-10已收回

股份有限公司国泰海通证券

52收益凭证40000000.002025-6-122025-9-10已收回

股份有限公司国泰海通证券

53收益凭证20000000.002025-6-122025-12-10已收回

股份有限公司国泰海通证券

54收益凭证20000000.002025-7-142025-12-29已收回

股份有限公司国泰海通证券

55收益凭证40000000.002025-9-182025-12-18已收回

股份有限公司国泰海通证券

56收益凭证20000000.002025-9-182025-12-18已收回

股份有限公司国泰海通证券

57收益凭证25000000.002025-9-252025-12-25已收回

股份有限公司国泰海通证券

58收益凭证15000000.002025-9-252025-12-25已收回

股份有限公司中信证券股份

59收益凭证5000000.002025-2-272025-3-20已收回

有限公司中信证券股份

60收益凭证10000000.002025-3-122025-9-11已收回

有限公司

7序收回

签约方产品名称金额起始日期终止日期号情况中信证券股份

61收益凭证8000000.002025-4-172025-5-15已收回

有限公司中信证券股份

62收益凭证15000000.002025-5-222025-6-19已收回

有限公司

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年6月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十

一次会议，2025年6月25日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为

29.76%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正

常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外

的对象提供财务资助。报告期内，公司已使用10000.00万元超募资金永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

8本持续督导期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

六、保荐机构核查工作

南京证券通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对麦澜德募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：麦澜德公司截至2025年12月31日的专项报告在所有

重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

本持续督导期内，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对麦澜德2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

9附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额90975.85本年度投入募集资金总额17833.28

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额52808.26

变更用途的募集资金总额比例-已变截至期末截至项目更项累计投入期末可行目，项目达到本年是否募集资金截至期末截至期末金额与承投入性是含部调整后投本年度投预定可使度实达到承诺投资项目和超募资金投向承诺投资承诺投入累计投入诺投入金进度否发分变资总额入金额用状态日现的预计

总额金额(1)金额(2)额的差额（%）生重更期效益效益

(3)＝(4)＝大变

（如

(2)-(1)(2)/(1)化

有）承诺投资项目不适不适

麦澜德总部生产基地建设项目否36919.0036919.0036919.006252.1018549.17-18369.8350.242026-12-31否用用不适不适

研发中心建设项目否15167.3315167.3315167.331252.033035.73-12131.6020.012026-12-31否用用不适不适

营销服务及信息化建设项目否5291.615291.615291.61329.151223.36-4068.2523.122026-12-31否用用

承诺投资项目小计—57377.9457377.9457377.947833.2822808.26-34569.68—————

10超募资金投向

不适不适不适

永久补充流动资金否30000.0030000.0030000.0010000.0030000.00—100.00不适用用用用不适不适不适

尚未明确投资方向否3597.913597.913597.91——-3597.91—不适用用用用

超募资金投向小计—33597.9133597.9133597.9110000.0030000.00-3597.91—————

合计—90975.8590975.8590975.8517833.2852808.26-38167.59—————

“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”“营销服务及信息化建设项目”延期的原因如下：

1、募投项目先后因环境管控、天气条件及土场资源受限等外部因素叠加，导

致基坑土方外运等工作推进迟滞。同时，项目物资采购、物流运输及施工人员流动在外部因素影响下亦一定程度上受阻，制约了整体施工进度；

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

2、由于募投项目本身工程量大、建设周期长，同时为满足持续升级的安全、环保及质量监管要求，公司近年来始终坚持以客户价值为核心、以市场需求为导向、以科技创新为驱动，深化研发与工艺改进，制定并实施了更为严苛的设备选型与安装调试技术标准，以确保项目整体质量和长期效益的提升，进而导致了项目进度的延迟。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换募集资金投资项目先期投入及置换情况情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况管理，投资相关产品情况”

11详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况资金或归还银行贷款情况”募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用12（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

李建勤张红南京证券股份有限公司年月日

13