证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-026

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 14日

（二） 股东会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32号 A2栋北公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 22

普通股股东人数 22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60358710

普通股股东所持有表决权数量 60358710

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.71例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.71

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公

司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书陈江宁女士列席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 59976975 99.37 380835 0.63 900 0.00

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 59976975 99.37 380835 0.63 900 0.00

（二） 累积投票议案表决情况

3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会

议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选比例（%）《关于选举杨瑞嘉先生

3.01 为公司第三届董事会非 59926203 99.28 是独立董事的议案》《关于选举史志怀先生

3.02 为公司第三届董事会非 59926203 99.28 是独立董事的议案》《关于选举陈彬先生为

3.03 公司第三届董事会非独 61379542 101.69 是立董事的议案》《关于选举高翔先生为

3.04 公司第三届董事会非独 59926203 99.28 是立董事的议案》

4.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）《关于选举袁天荣女士

4.01 为公司第三届董事会独 59926203 99.28 是立董事的议案》《关于选举陈红先生为

4.02 公司第三届董事会独立 61016208 101.09 是董事的议案》《关于选举黄磊先生为

4.03 公司第三届董事会独立 59925003 99.28 是董事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数

（%） （% 票数） （%）《关于使用部分超

1 额募集资金永久 73973 16.23 380835 83.57 900 0.20

补充流动资金的议案》2 《关于续聘会计师 73973 16.23 380835 83.57 900 0.20事务所的议案》

2、累积投票议案3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）《关于选举杨瑞嘉先生

3.01 为公司第三届董事会 23201 5.09 是非独立董事的议案》《关于选举史志怀先生

3.02 为公司第三届董事会 23201 5.09 是非独立董事的议案》《关于选举陈彬先生为

3.03 公司第三届董事会非 1476540 324.01 是独立董事的议案》《关于选举高翔先生为

3.04 公司第三届董事会非 23201 5.09 是独立董事的议案》

4.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）《关于选举袁天荣女士

4.01 为公司第三届董事会 23201 5.09 是独立董事的议案》《关于选举陈红先生为

4.02 公司第三届董事会独 1113206 244.28 是立董事的议案》《关于选举黄磊先生为

4.03 公司第三届董事会独 22001 4.83 是立董事的议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人

所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、议案 1-议案 4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：阳靖、王剑群

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026年 9月 15日