证券代码：688275证券简称：万润新能公告编号：2024-019

湖北万润新能源科技股份有限公司

关于2024年度续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）。

*本事项尚需提交股东大会审议。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议及第二届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期1年。现将具体情况公告如下：

一、机构信息

（一）基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人员注册会计师2272人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人

业务收入总额34.83亿元

2023年（经审计）

审计业务收入30.99亿元业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数675家

2023年上市公司

审计收费总额6.63亿元（含 A、B 股）审制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，计情况涉及主要行业

批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513家

（二）投资者保护能力上年末，天健事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

（三）诚信记录

天健事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受

到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

二、项目信息

（一）基本信息近三年签署何时成为何时开始何时开始何时开始为项目组成或复核上市姓名注册会计从事上市在本所执本公司提供员公司审计报师公司审计业审计服务告情况项目合伙

向晓三2005年2001年2005年2024年[注1]人

向晓三2005年2001年2005年2024年[注1]签字注册会计师

柳雷2018年2013年2018年2022年[注2]项目质量

控制复核陈灵灵2014年2012年2014年2022年[注3]人

[注1]2023年签署晶科能源、东微半导等上市公司2022年度审计报告，复核法狮龙、舒华体育等上市公司2022年度审计报告；2022年签署晶科能源、东微半导等上市公司2021年度审计报告，复核法狮龙、舒华体育等上市公司2021年度审计报告；2021年签署哈尔斯、滨江集团等上市公司2020年度审计报告。[注2]2023年签署万润新能、天松医疗2022年度审计报告；2022年签署天松医疗2021年度审计报告；2021年签署天松医疗2020年度审计报告。

[注3]2023年复核万润新能2022年度审计报告；2021年签署伟测科技、复洁环保2020年度审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业

行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费公司2023年度的审计费用为人民币（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）180万元（含税）。2023年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见2024年4月28日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为天健事务所自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，切实履行了审计机构应有职责。因此，董事会审计委员会全体委员同意通过《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交

公司第二届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况公司于2024年4月28日召开第二届董事会第十二次会议，以5票同意、0

票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》。董事会认为天健事务所能够遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。因此，公司董事会同意续聘天健事务所为本公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期1年，并提交公司股东大会审议该事项。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2024年4月30日