万润新能:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688275证券简称：万润新能公告编号：2025-042

湖北万润新能源科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月28日

（二）股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米）一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数117

普通股股东人数117

2、出席会议的股东所持有的表决权数量61897075

普通股股东所持有表决权数量61897075

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.2404

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.2404

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为2916614股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书高文静出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6185359599.9297224690.0363210110.0340

2.00议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6168958499.66471771380.2861303530.0492

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6168958499.66471771380.2861303530.0492

2.03议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6168958499.66471771380.2861303530.0492

2.04议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6168958499.66471771380.2861303530.0492

2.05议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6168958499.66471795290.2900279620.0453

2.06议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6169010399.66561766190.2853303530.04912.07议案名称：《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6168958499.66471771380.2861303530.0492

2.08议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6168958499.66471771380.2861303530.0492

2.09议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6168958499.66471771380.2861303530.0492

3、议案名称：《关于部分超募资金投资项目延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6184328199.9130278830.0450259110.0420

4、议案名称：《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6167274199.63751774340.2866469000.0759

5、议案名称：《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6167274199.63751854670.2996388670.0629

6、议案名称：《关于拟变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6184497599.915852000.0084469000.0758

7、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6184497599.915852000.0084469000.0758

8、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6184549499.9166244340.0394271470.0440

9、议案名称：《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1953759298.85741981481.0026276660.1400

（二）累积投票议案表决情况10.00议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）10.01《关于选举刘世琦为第三届董5310994785.8036是事会非独立董事的子议案》10.02《关于选举李菲为第三届董事5310796785.8004是会非独立董事的子议案》10.03《关于选举陈虎为第三届董事5310797985.8004是会非独立董事的子议案》11.00议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）11.01《关于选举张居忠为第三届5310818085.8007是董事会独立董事的子议案》11.02《关于选举王光进为第三届5310912185.8023是董事会独立董事的子议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）3《关于部分超募资金1970961299.7278278830.1410259110.1312投资项目延期的议案》4《关于部分超募资金1953907298.86491774340.8977469000.2374投资项目内部投资结构调整的议案》5《关于使用募集资金1953907298.86491854670.9384388670.1967向控股子公司增资的议案》6《关于拟变更会计师1971130699.736352000.0263469000.2374事务所的议案》7《关于预计2026年1971130699.736352000.0263469000.2374度日常关联交易的议案》8《关于为全资子公司1971182599.7390244340.1236271470.1374提供担保的议案》9《关于第三届董事会1953759298.85741981481.0026276660.1400董事薪酬方案的议案》10.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》10.01《关于选举刘世琦为1097627855.5383

第三届董事会非独立董事的子议案》10.02《关于选举李菲为第1097429855.5283三届董事会非独立董事的子议案》10.03《关于选举陈虎为第1097431055.5284三届董事会非独立董事的子议案》11.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》11.01《关于选举张居忠为1097451155.5294

第三届董事会独立董事的子议案》11.02《关于选举王光进为1097545255.5342

第三届董事会独立董事的子议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案2.07、议

案2.08、议案2.09、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、

议案11为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次审议的议案1、议案2.01、议案2.02、议案8为特别决议议案，已

获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次审议的议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票；

4、议案9的关联股东刘世琦、李菲、十堰凯和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所