证券代码：688276证券简称：百克生物公告编号：2025-026

长春百克生物科技股份公司

第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年7月25日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第六

届监事会第三次会议以通讯方式召开，本次会议由全体监事推举冯大强先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业

务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币10000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。

1特此公告。

长春百克生物科技股份公司监事会

2025年7月26日

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