证券代码：688277证券简称：天智航公告编号：2025-024

北京天智航医疗科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数95

普通股股东人数95

2、出席会议的股东所持有的表决权数量175146987

普通股股东所持有表决权数量175146987

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

38.6921

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.6921

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张送根先生因工作原因未能现场出席会议，经半数以上董事共同推举公司董事徐进先生主持本次会议，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长张送根先生因工作原因请假未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17413694199.423310048460.573752000.0030

2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17420565299.46259361350.534452000.0031

3、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17420905299.46449357350.534222000.0014

4、议案名称：《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17413694199.423310048460.573752000.0030

5、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17417450299.44479702850.553922000.0014

6、议案名称：《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17368007799.162414647100.836222000.0014

7、议案名称：《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17363370299.135915108700.862624150.0015

8、议案名称：《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5447242996.923017260983.071232000.0058

9、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17341768999.012617260980.985532000.001910、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

10.01议案名称：确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17348399099.050516629970.949500

10.02议案名称：发行股票的种类、面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17345750899.035316894790.964700

10.03议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17348399099.050516629970.94950010.04议案名称：发行对象及向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17345630799.034716894790.964612010.0007

10.05议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17345410799.033416894790.964634010.0020

10.06议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17345750899.035316894790.964700

10.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17345530899.034116894790.964622000.0013

10.08议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17348399099.050516619970.948910000.000610.09议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17352441999.073516203680.925122000.0014

10.10议案名称：授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17348399099.050516629970.949500

10.11议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17348179099.049216619970.948932000.001911、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股17409356699.39859326220.53241207990.0691

12、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6513697498.41999249541.39751207990.1826

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）7《关于公司<2024201590793.0115108706.97124150.011年度利润分配预97442案>的议案》8《关于公司2025107430686.13172609813.8332000.025年度董事、高级管649938理人员薪酬方案的议案》9《关于公司2025199430692.0217260987.96432000.014年度监事薪酬方60758案的议案》

10.01确认公司是否符200093692.3216629977.67300

合以简易程序向7664特定对象发行股票条件

10.02发行股票的种类、199828892.2016894797.79500

面值5446

10.03发行方式及发行200093692.3216629977.67300

时间7664

10.04发行对象及向原199816892.1916894797.79512010.005

股东配售的安排48956

10.05定价基准日、发行199794892.1816894797.79534010.015

价格和定价原则48758

10.06发行数量199828892.2016894797.79500

5446

10.07限售期199806892.1916894797.79522000.010

54352

10.08募集资金用途200093692.3216619977.66810000.004

76677

10.09股票上市地点200497992.5116203687.47622000.010

63163

10.10授权董事会办理200093692.3216629977.67300

以简易程序向特7664定对象发行股票的具体事宜

10.11决议有效期200071692.3116619977.66832000.0147647911《关于续聘上会会206189495.139326224.3031207990.557计师事务所（特殊39325普通合伙）为公司

2025年度审计机构的议案》12《关于预计2025206266195.179249544.2671207990.557年度日常关联交14785易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案10属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持

表决权的三分之二以上通过。

2、议案10涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的股东

或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

4、出席或委托出席本次会议并行使表决权的股东张送根、北京智汇合创投资合

伙企业（有限合伙）、智汇德创（天津）科技中心（有限合伙）、徐进、马敏、

刘铁昌、黄志敢、齐敏、黄军辉已对议案8回避表决。出席或委托出席本次会议并行使表决权的股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）已对议案12回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：洪坚雨、王鑫

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2025年5月21日