证券代码：688277证券简称：天智航公告编号：2025-045

北京天智航医疗科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

二次会议通知于2025年11月21日以电子邮件方式送达公司全体监事，于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票方式通过如下决议：

1、审议通过《关于公司与关联人共同投资的议案》

本次与关联人共同投资遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《与关联人共同投资公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

2025年11月29日