证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-047

北京天智航医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 10月 13日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科

技园 8号院 2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 112

普通股股东人数 112

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 151051705

普通股股东所持有表决权数量 151051705

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

32.3836比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

32.3836

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书黄军辉列席了本次会议；高级管理人员齐敏列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>、变更公司注册资本及法定代表人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 150446173 99.5991 511654 0.3387 93878 0.0622

（二） 累积投票议案表决情况

2、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席

议案 会议有效表决 是否

议案名称 得票数

序号 权的比例 当选

（%）

2.01 选举张送根为公司第七届 149191312 98.7683 是

董事会非独立董事

2.02 选举徐进为公司第七届董 149273505 98.8227 是

事会非独立董事

2.03 选举马敏为公司第七届董 149157901 98.7462 是

事会非独立董事

2.04 选举朱德权为公司第七届 149179304 98.7604 是

董事会非独立董事

2.05 选举刘铁昌为公司第七届 149179302 98.7604 是

董事会非独立董事

2.06 选举李东方为公司第七届 149179304 98.7604 是

董事会非独立董事

3、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》得票数占出席

议案 会议有效表决 是否

议案名称 得票数

序号 权的比例 当选

（%）

3.01 选举李志勇为公司第七届 149192908 98.7694 是

董事会独立董事

3.02 选举徐扬为公司第七届董 149226699 98.7918 是

事会独立董事

3.03 选举张瑞君为公司第七届 149179296 98.7604 是

董事会独立董事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会

议案 是否

议案名称 得票数 议有效表决权的

序号 当选比例（%）

1.01 选举张送根为公司第七届 39252352 95.4748 是

董事会非独立董事

1.02 选举徐进为公司第七届董 39334545 95.6748 是

事会非独立董事

1.03 选举马敏为公司第七届董 39218941 95.3936 是

事会非独立董事

1.04 选举朱德权为公司第七届 39240344 95.4456 是

董事会非独立董事

1.05 选举刘铁昌为公司第七届 39240342 95.4456 是

董事会非独立董事

1.06 选举李东方为公司第七届 39240344 95.4456 是

董事会非独立董事

(2)、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决序号

权的比例（% 当选）

2.01 选举李志勇为公司第七 39253948 95.4787 是

届董事会独立董事

2.02 选举徐扬为公司第七届 39287739 95.5609 是

董事会独立董事2.03 选举张瑞君为公司第七 39240336 95.4456 是届董事会独立董事

（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3对中小投资者进行了单独计票。议案 1为特别表决议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所： 北京德恒律师事务所

律师：张鼎城、傅豪

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026年 10月 14日